最近、ローマのサピエンツァ大学経済学部での会議で、次のようなことが発表されました。 ドメニコ・アンドラッキオの本, 経済法博士号、「マネーロンダリング対策規律の進化的プロファイル」、ジュフレ著。
シリーズの一部である巻」市場法同大学の経済法教授ドメニコ・シクラリが監督したこの本は、簡潔にラベル付けされた規制パッケージが最近発表されたことを考慮すると、このテーマが国レベルでも欧州連合レベルでも大きな関連性を持っていることで注目に値する。 「AMLA – マネーロンダリング防止当局」;どちらも、継続的に進化する、特に複雑な主題に対処するための体系的な方法です。
マネーロンダリング防止システム
実際、この本では、読者は次のことに特化したページを見つけます。マネーロンダリング防止システムの制度的側面、慎重な歴史的再構築と、時間の経過とともに相互に続いてきた規制、およびこの分野で活動している超国家的、ヨーロッパおよびイタリアの機関の分析を伴います。この本の最後の 2 章のテーマに取り組むのに役立つ、明確にまとめられた参照の全体的な枠組み マネーロンダリング防止ガバナンスシステム 二重国家レベルおよび超国家レベルで、公益の重要な機能を実行するよう求められる民間事業者の役割にも注意を払う。そして、 欧州の新たな監督パラダイムの適切性評価 マネーロンダリング対策のこと。
著者によれば、これらすべての考察から 2 つの主な傾向が浮かび上がってきます。 手段の不変性 違法な収益が合法経済に流入することを防ぐために準備される。もう一方の、 制度設計の多様性 関連する欧州および各国の公共構造における大きな変化のダイナミズムを伴って、違法な資金の流れの洗浄を防止する責任を負っています。
これは二分法であり、近い将来調査される側面において、この問題をさらに深く研究するための刺激を確実に求めることができるでしょう。それには必然的に、技術革新の要因がますます破壊的に存在することによって引き起こされる問題も付け加えなければならず、それだけでも調査の自律的な側面を開く必要があるだろう。
EU理事会によって承認された規則
著者自身もよく知っているこれらの潜在的な将来の展開を超えて、この本は次の点で際立っています。 科学的な厳密さ そして、さまざまなプロファイルを処理する深さについても説明します。さらに、マネーロンダリング対策の話題の時事性とその追求される目的の重要性についてすでに述べた側面が、明らかに肯定的な意見を支持する役割を果たしている。ドメニコ・シクラリによるこの本のプレゼンテーション中に下線が引かれているように、外観は以下から推測できます。 欧州連合理事会によって承認された規格 「EU国民、金融システム、企業をマネーロンダリングやテロ資金供与からさらに強力に保護するため」。最新の規制で定められたルールの調和は、規制上の裁定を回避し、暗号資産セクターで活動する大多数の人々、贅沢品を取引する主体など、新たに義務付けられた主体にルールを拡張するものであることを忘れることなく、ドメニコ・シクラリ氏は続けた。プロサッカー分野のグッズ、クラブ、エージェント」。
