Vatikan punya membekukan dana yang terdaftar di IOR kepada Monsinyur Nunzio Scarano, saat ini diberhentikan dari tugasnya, "dalam rangka penyelidikan yang sedang berlangsung menyusul adanya laporan transaksi mencurigakan". Hal ini diumumkan hari ini oleh Pastor Federico Lombardi, direktur kantor pers Tahta Suci, dengan menyebutkan bahwa "investigasi juga dapat diperluas ke orang lain".
Lombardi juga menegaskan kembali apa yang telah dinyatakan oleh Ernst von Freyberg, presiden Bank Vatikan: “IOR – katanya – mengikuti garis yang jelas dari identifikasi sistematis dan tidak ada toleransi terhadap semua kegiatan yang ilegal atau di luar Statuta Institut, apakah itu dilakukan oleh orang awam atau oleh gerejawi”.
Scarano, juga sedang diselidiki oleh dua jaksa Italia, ditangkap pada 28 Juni atas tuduhan mencoba membawa 20 juta euro ke Italia dengan jet pribadi untuk menghindari pelaporan ke bea cukai. Hakim menolaknya sebagai tahanan rumah.
Saat ini, Lombardi menjelaskan, “IOR sedang menghadapi pemeriksaan oleh Promontory Financial Group atas semua hubungan pelanggan dan prosedur anti pencucian uang yang berlaku. Pada saat yang sama, Institut menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki struktur dan prosedurnya. Proses ini dimulai pada Mei 2013 dan diharapkan sebagian besar akan selesai pada akhir tahun ini. Dalam beberapa minggu terakhir, IOR telah menunjuk seorang chief risk officer di tingkat manajemen, dengan tugas khusus berfokus pada kepatuhan, dan juga memperkenalkan langkah-langkah untuk memperkuat sistem pelaporan secara substansial.
