Credit Suisse telah membantu lebih dari 22 orang Amerika menghindari pajak. Ini didukung oleh sub-komite permanen untuk Investigasi yang dipimpin oleh Senat Amerika Serikat, yang menetapkan bahwa jumlah yang disembunyikan dari otoritas pajak berjumlah 10 miliar dolar, sekitar dua kali lipat dari jumlah yang dihitung sebelumnya.
Dalam banyak kasus, penipuan dimulai dengan pernyataan palsu untuk aplikasi visa, kemudian melewati pembuatan kotak perusahaan di suaka pajak dan pengurangan transaksi di bawah 10 dolar, ambang batas yang akan dicurigai oleh pemerintah AS. Biasanya, di akhir setiap operasi, karyawan Bank menghancurkan tumpukan dokumen untuk menutupi jejak mereka.
Selain itu, Credit Suisse telah mendirikan kantor di bandara Zurich (karena klien Amerika tidak ingin memasuki kota: mereka pergi ke Swiss untuk bermain ski), di mana rekening lebih dari 10 klien Amerika didaftarkan. Para bankir yang bekerja di kantor ini dari tahun 2002 hingga 2008 melakukan perjalanan ke Amerika Serikat sebanyak 150 kali.
Menurut otoritas AS, raksasa perbankan Swiss ini telah melakukan praktik ini selama bertahun-tahun, terkadang dengan metode yang agak berani. Seorang pelanggan melaporkan dipandu “ke lift yang dikendalikan dari luar, tanpa tombol dan lantai. Pertemuan dengan bankir berlangsung di ruang konferensi kosong”.
Hingga saat ini, Departemen Kehakiman AS hanya berhasil mendapatkan 238 nama calon penghindar pajak, tetapi bertujuan untuk mencapai hasil yang sama dengan UBS pada tahun 2008, ketika memaksa bank Swiss yang paling penting untuk mengungkapkan ribuan nama dan membayar 780 juta denda karena membiarkan warga AS menghindari pajak.
Terakhir, laporan sub-komisi Amerika (panjang 176 halaman) menyatakan bahwa ada sekitar 1.800 karyawan Credit Suisse yang terlibat dalam jenis operasi ini. Dari jumlah tersebut, hanya sepuluh yang dikenai sanksi. Tidak ada yang pernah dipecat.
