Denda maksimum antara delapan dan sembilan miliar dolar. Ini adalah jumlah yang harus dibayar Bnp Paribas untuk menutup penyelidikan yang diluncurkan oleh otoritas AS atas dugaan aktivitas ilegal raksasa perbankan Prancis itu. Kesepakatan tentang kesepakatan pembelaan yang sangat mahal sekarang sedang dalam proses, seperti yang dilaporkan oleh berbagai sumber yang dikutip oleh pers internasional.
Dalam beberapa minggu terakhir, Wall Street Journal adalah yang pertama menyebarkan berita tentang kesepakatan potensial, berbicara tentang denda kurang dari 10 miliar dolar. BNP dituduh melanggar sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di beberapa negara antara tahun 2002 dan 2009.
Otoritas AS juga mencoba memahami jika Bank Prancis telah menghapus informasi yang memungkinkan identifikasi beberapa transfer bank agar tidak memicu sinyal alarm pada transaksi yang dimaksud.
Bnp Paribas dan otoritas AS telah bernegosiasi hampir setiap hari selama berminggu-minggu. Dokumen tentang operasi mencurigakan yang melanggar sanksi terhadap Sudan, Iran, dan Kuba dengan total lebih dari $100 miliar diperiksa. Penyelesaian tersebut dapat mencakup pengakuan bersalah oleh BNP Paribas karena melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.
