Kejaksaan Negeri Trani telah menyelidiki kepala Bnl, Unicredit, Mps dan Banca Popolare di Bari atas keterlibatan dalam riba bank. Di antara 62 orang yang dilayani oleh Guardia di Finanza of Bari dengan pemberitahuan akhir investigasi, ada juga mantan kepala pengawasan Bankitalia, Anna Maria Tarantola (sekarang presiden Rai), dan mantan Menteri Perekonomian Fabrizio Saccomanni (mantan manajer umum via Nazionale). Para tersangka dituduh melakukan riba atas pinjaman yang disalurkan oleh masing-masing institusi dengan dukungan Bank of Italy.
Mantan presiden Bnl Luigi Abete, pemimpin Unicredit dulu dan sekarang, Dieter Rampl, Alessandro Profumo dan Federico Ghizzoni, Fabrizio Mussari dan Francesco Gaetano Caltagirone untuk Mps, dan orang nomor satu dari Popolare di Bari, presiden Fulvio Saroli dan presiden direktur pelaksana Marco Jacobini. Bersama mereka juga banyak perwakilan dewan direksi lainnya.
Ruggiero telah menutup penyelidikan dan akan meminta sebagian besar sistem perbankan Italia dibawa ke pengadilan. Nama-nama terkenal lainnya yang berakhir dalam penyelidikan kantor mereka adalah pengacara Sergio Erede dan Berardino Libonati, pengacara pajak Guglielmo Maisto dan Tommaso di Tanno, para bankir Fabrizio Palenzona, Paolo Fiorentino, Piergiorgio Peluso, Vittorio Ogliengo, Vincenzo Nicastro, Antonio Vigni .
