Dewan Direksi baru Terna bertemu hari ini di Roma untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan Catia Bastioli. Dewan mencalonkan dengan suara bulat Luigi Ferraris sebagai Chief Executive Officer Perusahaan dan, efektif 1 Mei 2017, General Manager.
Dewan kemudian menyetujui struktur kekuasaan, mengukuhkan tugas kelembagaan mewakili Perusahaan kepada Presiden Catia Bastioli, membimbing dan mengarahkan kerja Dewan, peran promosi dan penasehat CSR (corporate social responsibility), serta mengawasi kegiatan Audit dan kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi dalam perusahaan "CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta SpA " , yang terakhir berkoordinasi dengan Chief Executive Officer. Sejalan dengan struktur sebelumnya, Chief Executive Officer telah diberikan semua kekuasaan untuk administrasi Perusahaan, dengan pengecualian yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku, oleh Anggaran Dasar atau dikelola oleh Dewan dalam ruang lingkupnya. tugas.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Direksi, Direksi telah memastikan bahwa seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan independensi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bagi “operator sistem transmisi” ketenagalistrikan, serta memiliki persyaratan kehormatan dan ketidakhadiran. penyebab ketidaklayakan dan ketidaksesuaian, sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang dan oleh Anggaran Dasar yang berlaku.
Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Direksi dengan mengacu pada pernyataan yang diberikan oleh masing-masing Direktur dan dengan mempertimbangkan semua parameter penilaian yang diberikan oleh Corporate Governance Code, telah memenuhi persyaratan independensi yang diwajibkan oleh Undang-Undang, oleh TERNA Anggaran Dasar SpA dan Kode Peraturan Mandiri perusahaan terbuka Direksi: Fabio Corsico, Luca Dal Fabbro, Paola Giannotti, Gabriella Porcelli, Stefano Saglia dan Elena Vasco.
Presiden Catia Bastioli, yang memenuhi persyaratan independensi yang ditetapkan undang-undang, tidak dapat dinyatakan independen sesuai dengan ketentuan Tata Kelola Perusahaan, karena jabatannya adalah sebagai Ketua Perusahaan.
"Saya sangat tersanjung dengan tugas yang telah diberikan kepada saya sebagai Chief Executive Officer dari perusahaan yang unggul seperti Terna - dinyatakan sebagai orang nomor satu yang baru. Luigi Ferrari -. Saya akan segera bekerja dengan tim berkualitas yang diakui di Eropa dan di seluruh dunia, dengan tujuan menemukan solusi terbaik untuk mengembangkan jaringan listrik lokal yang semakin canggih, berkelanjutan, dan menghormati. Pengetahuan Terna adalah sebuah nilai, seperti tujuan yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari sebelumnya, masa depan energi berarti masa depan jaringan, kecerdasan yang akan dimasukkan ke dalamnya dan kemampuan untuk menciptakan sistem di Eropa dan di dunia, untuk bertukar keterampilan guna menawarkan kontribusi yang konkret dan lebih efisien bagi generasi mendatang. . Sebuah tantangan yang, saya yakin, sekali lagi akan dapat kita hadapi bersama di perusahaan".
Ferrari tiba di Terna setelah lima belas tahun pengalaman profesional diperoleh di Grup Enel, dengan posisi manajemen puncak di bisnis pembangkitan dan distribusi. Salah satu tujuan pertamanya adalah memberikan dorongan yang efektif untuk pertumbuhan internasional Terna, karena profilnya yang signifikan sebagai manajer internasional di pasar energi Spanyol, Amerika Latin, Slovakia, dan Rusia.
Dewan juga memastikan terpenuhinya syarat-syarat profesionalisme, integritas dan independensi anggota biasa Dewan Auditor Statuta sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri tanggal 30 Maret 2000, n. 162 dirujuk oleh seni. 26 Anggaran Dasar dan oleh seni. 148, paragraf 3 dan 4 kuartal Undang-Undang Konsolidasi tentang Keuangan dan mencatat apa yang dikomunikasikan oleh Dewan Auditor Statuta, setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh badan tersebut hari ini, tentang persyaratan independensi yang dimiliki oleh Auditor Statuta yang dipertimbangkan oleh Kode Tata Kelola Perusahaan (Kriteria Penerapan 8.C.1.) dan kepemilikan, untuk badan secara keseluruhan, persyaratan kompetensi sesuai dengan pasal. 19, paragraf 3, Perppu 39/2010.
Dewan juga mengatur pembentukan kembali Komite internal yang telah dibentuk dengan menunjuk Anggota sesuai dengan indikasi Kode Peraturan Mandiri. Sebagai hasil dari keputusan tersebut di atas, Komite terdiri sebagai berikut:
"Komite Pengendalian dan Risiko, Tata Kelola Perusahaan dan Keberlanjutan"
Stefano Saglia – Presiden
Elena Vasco – Komponen
Paola Giannotti – Anggota
"Komite Remunerasi"
Fabio Corsico – Presiden
Gabriella Porcelli – Komponen
Stefano Saglia – Komponen
"Komite Nominasi"
Luca Dal Fabbro – Presiden
Yunpeng He – Anggota
Fabio Corsico – Komponen
"Komite Transaksi Pihak Terkait"
Gabriella Porcelli – Koordinator
Luca Dal Fabbro – Komponen
Paola Giannotti – Anggota
