Veneto Banca, intervensi kehakiman: 59 juta disita dari manajer
Ketentuan itu merujuk pada dua dakwaan menghalang-halangi kegiatan pengawasan yang digugat kejaksaan dalam permohonan dakwaan.
Poste-GdF, kesepakatan melawan penipuan
Menandatangani nota kesepahaman antara Poste Italiane dan Guardia di Finanza untuk perang melawan kejahatan ekonomi dan keuangan
Credit Suisse, dalam pandangan otoritas pajak 10 ribu orang Italia dan 6,7 miliar melarikan diri
Guardia di Finanza telah meminta untuk mengetahui nama-nama pemegang 9.953 akun yang diduga menyimpan lebih dari enam setengah miliar euro - Kasus ini terkait dengan investigasi maksimal yang diluncurkan pada tahun 2014 terhadap raksasa…
Pengungkapan sukarela: daftar hitam pajak
Ini sebagian besar adalah orang perseorangan, subjek yang dapat mematuhi pengungkapan sukarela tetapi (sejauh ini) telah memilih untuk tidak melakukannya
Pencucian, satu juta disita dari Fini
Penyitaan preventif menyangkut dua polis seumur hidup dengan nilai penyerahan masing-masing 495 ribu euro dan dipicu sebagai bagian dari penyelidikan yang sama pada 13 Desember lalu yang mengarah pada penangkapan Francesco Corallo dan rekan-rekannya yang diduga.
Amazon, GdF: "Dia lolos dari 130 juta"
Tuduhan itu mengacu pada periode lima tahun 2010-2014, ketika grup itu berbasis di Irlandia - Dalam periode itu omzetnya mencapai 2 setengah miliar
Guardia di Finanza: peringatan pengadaan
1.866 dilaporkan dan 140 ditangkap - Dua ribu kasus penipuan PPN teridentifikasi, 1.663 penghindaran pajak internasional, dengan penyitaan aset senilai 781 juta euro.