Guardia di Finanza sedang menggeledah kantor Total-Erg sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan penipuan pajak - Di tengah penyelidikan adalah tagihan sebesar 904 juta yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Bermuda.
Inisiatif dimulai dari Komisi, yang meminta dukungan operasional Fiamme Gialle - Investigasi menyangkut resolusi yang disahkan oleh dewan direksi Telecom 7 November lalu, termasuk penjualan aset di Argentina dan konversi…
Bank bisnis diduga membujuk Pemerintah Kota Verona untuk merestrukturisasi utangnya dengan berlangganan derivatif lebih dari 256 juta euro, gagal menunjukkan komisi tersembunyi lebih dari 15 juta.
Fiamme Gialle telah melakukan 29 pemeriksaan di seluruh negeri - Setidaknya lima pejabat sedang diselidiki oleh Kantor Kejaksaan Roma karena menjamin keuntungan finansial yang tidak semestinya bagi pengusaha dan profesional - Permintaan diterima, tanpa persyaratan dipenuhi...
Untuk pembayar pajak yang akan ada celah setidaknya 20% antara pendapatan yang dilaporkan dan pendapatan yang dibelanjakan, bendera merah akan dipicu (bendera merah kontrol) - Alat ini menjamin otoritas pajak kontrol yang lebih andal dan pada saat yang sama…
Fiamme Gialle, pada kesempatan peringatan 239 tahun berdirinya Korps, telah menyusun neraca kegiatan lima bulan ini - Mereka telah memastikan kerusakan pada Departemen Keuangan sebesar 957 juta euro dan memulihkan hampir 5,5 miliar melalui perpajakan . ..
Orang-orang dari unit mata uang polisi keuangan pagi ini pergi ke kantor JP Morgan Milan di Milan, sebagai bagian dari penyelidikan atas akuisisi Antonveneta oleh Monte dei Paschi di Siena.
Investigasi lahir setahun yang lalu atas keluhan Codacons setelah kenaikan harga bahan bakar yang terus menerus. Fiamme Gialle memeriksa dokumentasi yang diperoleh dari perusahaan minyak tentang tren harga bahan bakar dan alasan…
Guardia di Finanza dari Varese melakukan penyelidikan dan dokumen penyelidikan dikirim ke Milan dan Roma untuk kompetensi - Perusahaan yang terlibat adalah Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 dan Api.
Di antara aset yang disita oleh Gdf dari pengusaha Romawi juga sebuah pesawat pribadi, sebuah vila di Capri dan sebuah maxi yacht - Investigasi telah merekonstruksi galaksi perusahaan yang berbasis di luar negeri tempat aset untuk penggunaan eksklusif didaftarkan...
Selama tahun 2012, Guardia di Finanza menemukan lebih dari 8 total penghindar pajak, dengan jumlah total pendapatan tersembunyi setara dengan 22,7 miliar euro - Penggelapan pajak internasional mencapai 17,1 miliar - Lebih dari 12 bertanggung jawab…
