Investigasi tersebut melibatkan berbagai wilayah Italia dan juga negara-negara Eropa, dengan keterlibatan kepolisian Slovakia, Rumania, dan Austria. Pada dasarnya akan ada fenomena kejahatan terorganisir meskipun tidak bersifat mafia
Politisi dan orang-orang penting yang memata-matai, Jaksa Anti-Mafia Melillo mendengar: "Gawatnya fakta yang diselidiki sangatlah ekstrim". Kemudian dia menggarisbawahi "kelemahan jaringan komputer yang luar biasa" dan menegaskan kembali: "Penggunaan SOS harus ketat"
Influencer Ferragni semakin menjadi pusat perhatian setelah denda Antitrust karena praktik komersial yang tidak adil dengan Balocco dan Dolci Preziosi - Sekarang Safilo, perusahaan kacamata terkenal Venesia, telah menjauhkan diri dengan melanggar kontrak sponsorship yang kaya karena pelanggaran…
Lebih dari tiga juta operasi konversi dicatat. Ini dinyatakan dalam laporan pertama oleh Oam, badan yang menganalisis aliran pelanggan triwulanan. Dilaporkan ke Guardia di Finanza 16 operator berpotensi kasar
Teknologi terus berkembang dan Guardia di Finanza berkomitmen untuk mengeksploitasi alat seperti kecerdasan buatan untuk meningkatkan hasilnya
Setelah kesepakatan ditemukan minggu lalu, CDM meresmikan penunjukan - Chiara Colosimo terpilih sebagai presiden Komisi Anti Mafia di tengah kontroversi
Kesepakatan dicapai setelah kontroversi minggu lalu. Pada CDM berikutnya, pilihan ketua Guardia di Finanza berikutnya juga akan diresmikan, yaitu Andrea De Gennaro.
Babak baru dalam pembagian politik kursi di Dewan Menteri kemarin: perubahan di puncak Rai dan Inps dan Inail dan segera di Guardia di Finanza dan di Kepolisian Negara
Menurut pemeriksaan yang dilakukan pada bulan Januari oleh Guardia Di Finanza, 39,3% distributor tidak sesuai dengan harga
Mencegah dan melawan upaya infiltrasi kriminal di sektor hukum ekonomi Grup dengan perhatian khusus pada intervensi yang direncanakan oleh PNRR.
Terna dan Guardia di Finanza telah menandatangani protokol untuk memperkuat kerjasama yang ditujukan untuk keamanan sistem kelistrikan
Manuver tersebut mengenakan denda sebesar 90% dari pajak karena tidak menghafal struk elektronik, meski pembayaran belum diambil.
Pencarian oleh Guardia di Finanza di markas besar perusahaan Venesia yang baru saja memutuskan untuk mengubahnya menjadi perusahaan saham gabungan - Penyelidikan sedang dilakukan untuk kemungkinan "pengaruh ilegal pada majelis" - Tiga tersangka termasuk presiden Bedoni, tetapi perusahaan mengaku "mutlak ...
Jaksa Penuntut Umum Bari telah memberikan mandat kepada Keuangan untuk menyita dan menutup 19 saluran Telegram yang akan menyebarkan salinan surat kabar PDF gratis setiap hari. Masalah pembajakan hanya memperburuk krisis melalui penerbitan…
Dari tampon rumah palsu hingga phishing melalui email, melewati topeng (tidak berguna) yang dijual seharga emas: inilah semua penipuan yang terkait dengan virus corona
Perusahaan yang mengelola jaringan listrik nasional itu telah memperbaharui aliansinya dengan Guardia di Finanza, untuk memantau keteraturan prosedur pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
Empat ATR 72-600 dalam konfigurasi Maritime Patrol telah dipesan oleh Guardia di Finanza. P-72B, yang akan diintegrasikan ke dalam perangkat aero-naval GdF, mewakili perbatasan baru pesawat patroli maritim dan dilengkapi dengan sistem paling modern…
Pesawat akan beroperasi dalam misi patroli dan penelitian aero-maritim, menggunakan sensor on-board untuk mencari dan mengidentifikasi target sensitif.
Program helikopter Leonardo adalah yang paling sukses di seluruh dunia dalam 15 tahun terakhir, mencetak rekor penjualan sepanjang masa.
Antara awal Juni dan 5 Agustus, Guardia di Finanza melakukan 404 pemeriksaan dan penyimpangan muncul dalam 256 kasus - Banyak juga pekerja tidak tetap dan penjual ilegal
VIDEO - Di bawah arahan kantor kejaksaan Milan, Guardia di Finanza, bekerja sama dengan Ivass, mengidentifikasi dan mengaburkan 222 situs yang menjual polis asuransi palsu, menipu pengguna dengan berbagai trik
Personel Guardia di Finanza sekarang akan dapat memperoleh uang muka langsung dalam solusi tunggal TFS yang menjadi hak mereka, tanpa menunggu batas waktu yang saat ini dipertimbangkan oleh INPS.
Keputusan Dewan Menteri: Mazzotta ke RdG, Zafarana ke Guardia di Finanza, Tridico ke INPS
Investigasi yang melibatkan presiden Sampdoria menyangkut total enam orang - Menurut hipotesis para penyelidik, 1,2 juta akan hilang dari pundi-pundi klub, sebagian dari uang yang dikumpulkan untuk penjualan Pedro Obiang ke West Ham di…
Pesanan bernilai 280 juta euro dan juga termasuk "dukungan lengkap dan paket pelatihan yang dapat diperpanjang di masa mendatang dengan layanan lebih lanjut dengan nilai hingga 100 juta euro"
Menyusul 13.000 pemeriksaan yang dilakukan oleh Guardia di Finanza antara 2014 dan 2016, terungkap bahwa sebagian besar kontribusi diminta dan diperoleh di Italia dengan cara penipuan. Dan persentasenya naik menjadi 64% untuk…
Tujuan dari Guardia di Finanza adalah untuk melaksanakan investigasi dan meningkatkan standar badan tersebut, menyesuaikannya dengan aturan internasional - Kolaborasi dengan pasukan polisi lain (termasuk dari negara asing) dan dengan…
Ketentuan itu merujuk pada dua dakwaan menghalang-halangi kegiatan pengawasan yang digugat kejaksaan dalam permohonan dakwaan.
Menandatangani nota kesepahaman antara Poste Italiane dan Guardia di Finanza untuk perang melawan kejahatan ekonomi dan keuangan
Guardia di Finanza telah meminta untuk mengetahui nama-nama pemegang 9.953 akun yang diduga menyimpan lebih dari enam setengah miliar euro - Kasus ini terkait dengan investigasi maksimal yang diluncurkan pada tahun 2014 terhadap raksasa…
Ini sebagian besar adalah orang perseorangan, subjek yang dapat mematuhi pengungkapan sukarela tetapi (sejauh ini) telah memilih untuk tidak melakukannya
Penyitaan preventif menyangkut dua polis seumur hidup dengan nilai penyerahan masing-masing 495 ribu euro dan dipicu sebagai bagian dari penyelidikan yang sama pada 13 Desember lalu yang mengarah pada penangkapan Francesco Corallo dan rekan-rekannya yang diduga.
Tuduhan itu mengacu pada periode lima tahun 2010-2014, ketika grup itu berbasis di Irlandia - Dalam periode itu omzetnya mencapai 2 setengah miliar
1.866 dilaporkan dan 140 ditangkap - Dua ribu kasus penipuan PPN teridentifikasi, 1.663 penghindaran pajak internasional, dengan penyitaan aset senilai 781 juta euro.
Fiamme Gialle memperoleh dokumen sebagai bagian dari penyelidikan atas akun grup penerbit - Manajemen puncak perusahaan: "Ketenangan dan kepercayaan maksimum pada peradilan"
Proyek di jantung nota kesepahaman ditandatangani dengan Guardia di Finanza untuk menjamin transparansi tender, keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan - Del Fante: "Sebuah langkah maju menuju perang melawan korupsi".
Pada periode yang sama, ratusan perusahaan cangkang yang didirikan untuk melarikan diri dari otoritas pajak dibuka kedoknya - Ini semua angka yang dirilis pada kesempatan upacara kehidupan 242 tahun
Guardia di Finanza telah mencela 517 orang - Sekarang tidak hanya jumlah yang diterima secara tidak sah akan dipulihkan, tetapi pundi-pundi negara akan menghemat 3 juta euro setahun.
Keuangan, hari ini di kantor pusat institut, akan menemukan bukti bahwa obligasi subordinasi institut dijual dengan kedua tangan karena perintah yang diberikan oleh manajemen puncak Bank.
Pemegang obligasi dari 4 bank dalam krisis akan diganti hingga 80% tanpa perlu arbitrase jika mereka memiliki pendapatan kotor tahunan kurang dari 35.000 euro atau jika aset bergerak mereka kurang dari 100 euro: sebagaimana ditetapkan...
Pada jam-jam ini, Fiamme Gialle menyajikan laporan kepada raksasa California atas perintah Kantor Kejaksaan Umum Milan - "Kami mematuhi peraturan pajak di semua negara tempat kami beroperasi", jawab perusahaan itu.
Roberto Vedovotto sedang diselidiki untuk pelatihan orang dalam - Sebuah Ferrari California juga disita.
Antara lain, presiden Bank Giovanni Zonin dan mantan manajer umum institut Samuele Sorato sedang diselidiki atas manipulasi pasar dan penghalang pengawasan.
Laporan Fiamme Gialle 2014 menyoroti kerusakan pada Departemen Keuangan lebih dari 2,6 miliar. Sepertiga dari kontrak yang disahkan di bawah pengawasan diberikan secara tidak teratur. 3.700 orang dilaporkan atas kejahatan terhadap Administrasi Publik.…
Dia dituduh mempekerjakan kembali modal gelap - Sebanyak 22 orang ditangkap - Di antara kejahatan yang dituduhkan terhadap yang ditangkap adalah penggelapan dan pencucian diri dengan metode mafia yang memberatkan - Juga berlangsung di Kantor Akuntan…
Operasi yang ditargetkan oleh Fiamme Gialle senilai 482,8 juta adalah penjualan aset real estate di Costa Smeralda oleh Colony Capital Tom Barrack ke Qatar Holding Investments
Hal ini diramalkan dalam rancangan keputusan tentang penyalahgunaan hak yang harus memperjelas batas-batas antara penghindaran, penghindaran dan penyalahgunaan. Ini juga menggandakan ambang batas di mana perusahaan tunduk pada "kepatuhan ...
Ada 62 subjek yang diselidiki - Penggeledahan dan penyitaan dilakukan di seluruh Italia - Perusahaan transportasi, pengangkutan, pembersihan, dan pengawasan terlihat - Tuduhan: penggunaan faktur untuk operasi yang tidak ada, penipuan kebangkrutan, dan pencucian uang.
Tuduhan korupsi dalam rangka penyidikan dugaan suap dalam pembangunan Mose di Venesia - Milan sudah termasuk tersangka oleh jaksa dan saat ini harus dibawa ke penjara Santa Maria Capua Vetere, di propinsi…
SKANDAL VENICE - Penangkapan dan tersangka yang sangat baik untuk suap dan korupsi di antaranya menonjol nama walikota Orsoni, mantan menteri Galan dan pemodal Meneguzzo - Sebanyak 35 penangkapan - Para hakim mengklaim memiliki bukti…
Bersama dengan pengusaha Augusto Calore Pretner, Clini akan mengalihkan 3,4 juta euro dari pinjaman untuk rehabilitasi air di Irak - Proyek tersebut disebut "Eden Baru" dan menyediakan sumber daya dengan total 54 juta euro,…
Saham ambruk lebih dari empat poin persentase dan bergerak di belakang Ftse Mib - Meskipun keuntungan meningkat lebih dari dua kali lipat dalam tiga bulan pertama, perhatian investor masih terfokus pada pencarian kantor Guardia di Finanza…
Pencarian ekstensif oleh Guardia di Finanza di kantor manajemen Ubi, bank Italia terbesar kelima - ada dua kemungkinan kejahatan: hambatan pengawasan dan penipuan yang diperparah - Presiden dewan pengawas Intesa juga sedang diselidiki dalam operasi tersebut ...
Pada kuartal pertama, laba bersih lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu: hasilnya tumbuh dari 26,5 menjadi 58,1 juta euro, bahkan mengalahkan perkiraan analis - Sementara itu, Guardia di Finanza telah dimulai pagi ini…
Kesepakatan yang mengatur bentuk kerjasama antara Guardia di Finanza dan Equitalia telah diperbaharui hari ini berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ekonomi dan Keuangan tanggal 18 Juli 2007.
Operasi diluncurkan pagi ini dan, menurut apa yang kami pelajari, dapat dipicu oleh kenaikan saham yang mencolok, dengan perdagangan tinggi, pada awal Maret - Setelah reli, Yayasan telah menjual, dengan pasar tertutup, 12 % dari tindakan…
Penangguhan dari Daftar profesional yang bekerja sama dengan pengusaha dalam penghindaran, penyalahgunaan hukum atau operasi penipuan transnasional. Profesionalisasi hakim pajak yang lebih besar dan pengetatan lebih lanjut pada rezim ketidakcocokan mereka. Ini adalah beberapa permintaan yang dibuat oleh Garda…
Operasi ini mengkhawatirkan pasar: di pagi hari serangan oleh Consob menghentikan reli saham Mediobanca di Piazza Affari, yang setelah menyentuh 6,8 euro per saham di awal sesi, naik sekitar pukul 11,30 hanya setengahnya…
Guardia di Finanza sedang menggeledah kantor Total-Erg sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan penipuan pajak - Di tengah penyelidikan adalah tagihan sebesar 904 juta yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Bermuda.
Inisiatif dimulai dari Komisi, yang meminta dukungan operasional Fiamme Gialle - Investigasi menyangkut resolusi yang disahkan oleh dewan direksi Telecom 7 November lalu, termasuk penjualan aset di Argentina dan konversi…
Bank bisnis diduga membujuk Pemerintah Kota Verona untuk merestrukturisasi utangnya dengan berlangganan derivatif lebih dari 256 juta euro, gagal menunjukkan komisi tersembunyi lebih dari 15 juta.
Fiamme Gialle telah melakukan 29 pemeriksaan di seluruh negeri - Setidaknya lima pejabat sedang diselidiki oleh Kantor Kejaksaan Roma karena menjamin keuntungan finansial yang tidak semestinya bagi pengusaha dan profesional - Permintaan diterima, tanpa persyaratan dipenuhi...
Untuk pembayar pajak yang akan ada celah setidaknya 20% antara pendapatan yang dilaporkan dan pendapatan yang dibelanjakan, bendera merah akan dipicu (bendera merah kontrol) - Alat ini menjamin otoritas pajak kontrol yang lebih andal dan pada saat yang sama…
Fiamme Gialle, pada kesempatan peringatan 239 tahun berdirinya Korps, telah menyusun neraca kegiatan lima bulan ini - Mereka telah memastikan kerusakan pada Departemen Keuangan sebesar 957 juta euro dan memulihkan hampir 5,5 miliar melalui perpajakan . ..
Orang-orang dari unit mata uang polisi keuangan pagi ini pergi ke kantor JP Morgan Milan di Milan, sebagai bagian dari penyelidikan atas akuisisi Antonveneta oleh Monte dei Paschi di Siena.
Investigasi lahir setahun yang lalu atas keluhan Codacons setelah kenaikan harga bahan bakar yang terus menerus. Fiamme Gialle memeriksa dokumentasi yang diperoleh dari perusahaan minyak tentang tren harga bahan bakar dan alasan…
Guardia di Finanza dari Varese melakukan penyelidikan dan dokumen penyelidikan dikirim ke Milan dan Roma untuk kompetensi - Perusahaan yang terlibat adalah Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 dan Api.
Di antara aset yang disita oleh Gdf dari pengusaha Romawi juga sebuah pesawat pribadi, sebuah vila di Capri dan sebuah maxi yacht - Investigasi telah merekonstruksi galaksi perusahaan yang berbasis di luar negeri tempat aset untuk penggunaan eksklusif didaftarkan...
Selama tahun 2012, Guardia di Finanza menemukan lebih dari 8 total penghindar pajak, dengan jumlah total pendapatan tersembunyi setara dengan 22,7 miliar euro - Penggelapan pajak internasional mencapai 17,1 miliar - Lebih dari 12 bertanggung jawab…
Tujuan dari pemodal, khususnya, adalah untuk memastikan apakah Facebook Italia telah menghindari pajak dengan 'memuat' perusahaan asing dari layanan grup yang justru disediakan di Italia.
Saat ini, Fiamme Gialle telah menyita aset sebesar 163 juta euro - Ada 118 tersangka untuk asosiasi kriminal - Asosiasi kriminal dikatakan berakar di 11 wilayah dan memiliki puncaknya di Swiss.
Guardia di Finanza Milan, sebagai bagian dari penyelidikan atas penjualan Valentino Fashion Group pada tahun 2008 dari Icg ke dana Permira, menyita properti senilai 65 juta euro dari keluarga Marzotto dan Donà dalle Rose.
Vincenzo Maruccio, pemimpin grup IDV di Pisana, sedang diselidiki karena penggelapan - Para hakim menuduhnya telah mengalihkan 500 euro yang ditujukan untuk pesta ke rekening giro pribadinya melalui transfer kawat - Untuk jumlah ini harus ditambahkan 200 euro lagi dari…
Fiamme Gialle, atas nama kantor kejaksaan Naples, sedang melakukan serangkaian akuisisi dokumen di kantor FIGC dan Naples di Roma dan Castelvolturno - Prosedur pembelian dan pengalihan hak atas…
100 juta dicuri dari 400 administrasi - Alih-alih membayar pajak yang dikumpulkan ke pundi-pundi Kotamadya, administrator Giuseppe Saggese memindahkan uang itu ke perusahaan yang diatribusikan kepadanya - Untuk menutupi pergerakan, transaksi dilakukan dengan perusahaan ...
Guardia di Finanza muncul pagi ini di markas Dewan Regional Bologna untuk memberi tahu kepresidenan dan kelompok dewan tentang beberapa permintaan dari pengadilan yang menyelidiki pengeluaran politisi di Wilayah tersebut.
Unit polisi mata uang Guardia di Finanza menangkap pagi ini mantan pemimpin Pdl di Wilayah Lazio - Tuduhan penggelapan: politisi dituduh menggelapkan uang sekitar satu juta 300 ribu euro…
Pada bulan Agustus, ribuan cek oleh Fiamme Gialle, 23 keluhan - "Penipuan bahan bakar tidak hanya memengaruhi pengendara, tetapi juga kas negara. Mencampur dengan berbagai produk minyak bumi, tidak dikenakan pajak dan lebih murah,…
Polisi Negara dan Guardia di Finanza telah menyita beberapa aset, dengan nilai total sekitar 60 juta euro, dari para tersangka dalam rangka penyelidikan Yayasan Maugeri - Properti, rekening giro dan kapal pesiar yang disita di Daccò…
Sementara penjaga gawang dan pengacaranya terus memamerkan ketenangan, GdF Turin sedang memeriksa matriks dari semua drama tahun 2010 di toko penjual tembakau di Parma untuk melihat apakah mereka dapat melacaknya kembali ke Buffon - Oggi…
Komandan Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, dalam komisi di Kamar: "Pemeriksaan di semua provinsi" - Setiap tahun 5.500 orang dilaporkan karena faktur palsu, karena kerusakan pada pundi-pundi perbendaharaan sekitar 2,5 miliar - Apa yang harus lakukan…
Militer, atas perintah kantor kejaksaan Trani, sedang melakukan pemeriksaan di kantor lembaga pemeringkat Fitch Milan - Blitz adalah bagian dari konteks penyelidikan yang mengarah pada penggeledahan kantor Standard & Poor Jumat lalu
Beberapa agen Guardia di Finanza melakukan operasi di kantor Standard & Poor's Milan, sebagai bagian dari penyelidikan oleh kantor kejaksaan Trani - Enam tersangka dituduh melakukan manipulasi pasar dan penyalahgunaan informasi rahasia
Setelah blitz di resor ski, giliran pusat termal di provinsi Padua berakhir di garis bidik Fiamme Gialle: cek pada pelanggan hotel bintang lima mungkin akan digunakan untuk lintas- pemeriksaan dengan Badan Pendapatan
