Pencucian uang dan penipuan, Intesa Sanpaolo dan Politeknik Turin meluncurkan hub baru untuk memerangi kejahatan keuangan. Ini adalah konsorsium yang juga termasuk Centai (Pusat kecerdasan buatan, lembaga penelitian baru yang didedikasikan untuk kecerdasan buatan yang diikuti oleh bank) dan yang di masa depan juga bermaksud untuk membuka lembaga perbankan lainnya. Tujuannya adalah menjadikannya sebagai titik referensi di tingkat nasional dan internasional, seperti untuk dapat mewakili elemen pendukung untuk mencalonkan Turin sebagai markas besar Otoritas UE di masa depan untuk memerangi pencucian uang.
Pencucian uang dan penipuan, cara kerja konsorsium Intesa-Politecnico Torino yang baru
Tujuan konsorsium yang diumumkan hari ini dijelaskan dalam catatan bersama oleh Intesa Sanpaolo dan Politecnico Torino. Disebut Hub Digital AFC (Anti Financial Crime Digital Hub) dan Ini tentang "akan berurusan dengan memerangi kejahatan keuangan melalui penggunaan teknologi baru dan kecerdasan buatan yang akan melihat sebagai pemegang saham Pusat Inovasi Intesa Sanpaolo, Universitas Turin, Politeknik Turin dan Centai ( Pusat untuk kecerdasan buatan, lembaga penelitian baru yang didedikasikan untuk kecerdasan buatan yang diikuti oleh bank).
Afc Digital Hub "bermaksud untuk menjadi rujukan nasional dan internasional untuk perang melawan pencucian uang dan terorisme dan, untuk mencapai tujuan ini, pemegang saham bermaksud untuk mendorong pembukaan lembaga kredit dan perantara sistem lainnya".
Komentar CEO Intesa Sanpaolo, Carlo Messina
“Dengan penandatanganan anggaran dasar Afc Digital Hub, kami telah memulai proses yang akan mengarahkan kami untuk berkolaborasi dalam sinergi dengan beberapa keunggulan Italia di bidang ilmiah, teknologi, dan akademik dalam perang melawan kejahatan keuangan digital, sayangnya terus berkembang sepanjang dunia.dunia. Afc Digital Hub dapat mewakili elemen dukungan untuk pencalonan Italia sebagai kursi Otoritas Uni Eropa di masa depan untuk memerangi pencucian uang, mengkatalisasi kedatangan investasi dan sumber daya yang sangat berkualitas dan mempercepat proses inovasi dan digitalisasi negara".
Pernyataan oleh Carlo Messina, CEO Intesa Sanpaolo - Sumber: siaran pers
Otoritas anti pencucian uang UE, Italia adalah kandidatnya
Tak lama setelah pengumuman yang dibuat oleh Intesa Sanpaolo, Menteri Ekonomi Daniele Franco mengumumkan bahwa Italia mengambil lapangan untuk memiliki kantor pusat Otoritas Anti Pencucian Uang Eropa yang baru, yang diperkuat dengan kartu nama UIF, Unit informasi keuangan Italia ( Fiu) yang telah menyelesaikan 15 tahun kegiatan. Menteri ikut serta dalam presentasi laporan tahunan UIF oleh Direktur Unit, Claudio Clemente.
"Aturan internasional dan Eropa - kata menteri - memberi Fiu peran mendasar, mengakui fungsi mereka yang rumit dalam mengawasi integritas ekonomi dan mendukung aktivitas investigasi dan yudisial", kata Franco. “Harapannya – tambah menteri – adalah bahwa Otoritas Anti Pencucian Uang Eropa yang baru, sebagai pengawas tunggal dengan kewenangan untuk melakukan intervensi langsung pada sektor-sektor yang terpapar risiko terbesar, akan dapat memastikan penguatan lebih lanjut dari perlindungan legalitas di sistem keuangan Uni. Dalam waktu dekat – lanjut Franco – kursi Otoritas baru akan ditentukan: banyak negara yang mengisyaratkan minat, Italia pasti akan menjadi salah satu negara kandidat dengan pencalonan yang kuat”.
Terakhir diperbarui pada 13:04 pada hari Jumat 24 Juni
