Identifikasi yang pertama 700 mata pelajaran Italia dalam konteks investigasi pada Panama Papers. Ketika mengidentifikasi orang lain, karena data ditakdirkan untuk berkembang, Badan Pendapatan akan mengirimkan permintaan informasi data keuangan ke negara-negara di mana subjek tersebut memiliki aktivitas lepas pantai. Surga dan penghindaran pajak, ini adalah tema di pusat operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ruang lingkup dan metode kerja.
Inilah yang muncul dalam beberapa hari terakhir selama pertemuan satuan tugas di Paris, di mana pada tanggal 16 dan 17 Januari (namun beritanya baru diketahui hari ini) 30 administrasi keuangan berbagi kesimpulan mereka tentang investigasi Panama Papers, dan khususnya tentang peran yang dimainkan oleh pajak. perantara. Pertemuan tersebut merupakan pertukaran informasi simultan terbesar yang pernah ada, berdasarkan instrumen hukum yang disepakati di bawah Konvensi Multilateral OECD-Dewan Eropa dan perjanjian pajak, yang juga diikuti oleh Italia.
Oleh karena itu, ini merupakan langkah bersejarah, karena ini adalah pertama kalinya gugus tugas internasional jenis ini dibentuk, dengan pendekatan bersama untuk membedakan jenis penggelapan pajak ini. Pertemuan tersebut adalah yang ketiga dari kelompok Jitsic, Gugus Tugas Bersama Internasional untuk Intelijen Bersama dan Kolaborasi, yang diselenggarakan di OECD, yang dapat memanfaatkan keahlian intelijen terbaik dari otoritas pajak di seluruh dunia dan berbagi praktik terbaik untuk data analisis dan kolaborasi informasi.
Dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, pengetahuan tentang berbagai jenis penggelapan pajak dikembangkan dan teknik analisis data baru diperdalam dan di atas semua itu daftar target 100 perantara diidentifikasi.
