Pengadilan Milan untuk Mp. Bank Siena telah bernegosiasi denda 600 ribu euro e penyitaan 10 juta euro. Proposal perjanjian yang diajukan Juli lalu diterima oleh jaksa penuntut (Mauro Clerici, Stefano Ciardi dan Giordano Baggio) dan disahkan pagi ini oleh hakim Livio Cristofano. Lembaga tersebut dituntut berdasarkan undang-undang 231 tentang tanggung jawab administratif atas kejahatan yang dilakukan oleh para manajernya.
Saat ini, para mantan pemimpin tetap berada di dermaga, termasuk mantan presiden Joseph Mussari dan mantan manajer umum Antonio Vigni, ditambah mantan manajer Deutsche Bank dan Nomura.
Persidangan, yang dimulai tiga setengah tahun lalu dan dipindahkan ke Milan, melibatkan berbagai acara: turunan Santorini dan Alexandriaditandatangani masing-masing dengan Deutsche Bank dan Nomura, pinjaman yang memungkinkan pembelian Antonveneta dengan parameter modal yang tidak seimbang e sekuritisasi transaksi real estat Chianti Klasik.
Operasi ini berakhir di garis bidik jaksa Siena dan unit Mata Uang Gdf dengan tuduhan umum kendala pengawasan. Jaksa Milan berkonsentrasi pada kejahatan manipulasi pasar, yaitu komunikasi palsu ke pasar, menyatukan dalam satu file apa yang dibagi menjadi dua bagian di Siena (pinjaman untuk Antonveneta dan turunannya dengan bank asing).
Menurut penyidik, produk keuangan akan menutupi lubang di neraca dan menjamin keuntungan yang melanggar hukum. Hipotesisnya, Mps membeli Antonveneta pada 2008 tanpa rasio modal yang memadai. Jadi, untuk membumbui neraca dan tidak menunjukkan pencairan dan pengurasan likuiditas (17 miliar antara biaya aktual dan kredit yang belum dipulihkan), manajemen puncak MPS menggunakan derivatif Santorini dan Alexandria (yang merupakan kesepakatan sipil).
