Pemodal Komando Provinsi Guardia di Finanza Roma, menyusul hasil investigasi yang didelegasikan oleh Kantor Kejaksaan, memberi tahu pemberitahuan jaminan kepada 82 orang, termasuk manajer dan karyawan Finmeccanica, hari ini Leonardo, (banyak di antaranya di sementara pensiun atau meninggalkan perusahaan), untuk penggelapan yang diperparah dan karena telah melakukan penghindaran pajak besar-besaran melalui lokasi fiktif di luar negeri dari sebuah perusahaan grup selama lebih dari 135 juta. "Manajemen puncak Leonardo saat ini, tidak terlibat dalam masalah ini, telah memastikan kolaborasi maksimal", demikian catatan dari Guardia di Finanza.
Investigasi yang dilakukan oleh Guardia di Finanza dimulai dengan laporan transaksi mencurigakan tetapi diperluas untuk memverifikasi keteraturan arus keuangan melalui verifikasi dokumentasi akuntansi, non-akuntansi dan perbankan. Terungkap bahwa banyak eksekutif telah menarik sejumlah uang secara berlebihan dari pundi-pundi perusahaan, sebagian besar ditujukan untuk pinjaman staf.
Antara 2008 dan 2014, jumlah uang yang diduga digelapkan oleh para tersangka melebihi tiga juta. Inspeksi pajak juga menunjukkan inversi perusahaan Finmeccanica Finance, yang dikendalikan oleh Finmeccanica dan berkantor pusat di Luksemburg, tetapi secara de facto dikelola dan dikelola di Italia (perusahaan pertama kali dilikuidasi karena pilihan perusahaan oleh manajemen saat ini dan kemudian secara definitif dibatalkan dari daftar perusahaan Luksemburg). Tujuan lokasi di luar negeri adalah untuk memanfaatkan rezim pajak yang lebih menguntungkan. Para direktur dan eksekutif perusahaan Luksemburg diselidiki karena gagal menyerahkan pengembalian pajak, karena menyembunyikan, dari 2010 hingga 2015, kekayaan kena pajak lebih dari 490 juta, menghindari pajak lebih dari 135 juta.
