Cari kantor dari IWBank di Milan, Varese dan Brescia. Sekitar XNUMX transaksi mencurigakan melewati bank online grup Ubi dan dilaporkan oleh Unit Intelijen Keuangan Bank Italia ke Kantor Kejaksaan Umum Milan. Dugaan tindak pidana yang menyebabkan dibukanya penyidikan tersebut adalah daur ulang e pencucian diri.
Tiga belas pejabat IWBank sedang diselidiki karena mereka tidak akan melakukan pemeriksaan yang disyaratkan oleh undang-undang pada beberapa ribu transaksi pelanggan dan pada beberapa transaksi "buram", terutama dari empat perusahaan yang berbasis di Cayman dan di surga pajak lain yang mereka miliki. akan dipindahkan lebih dari 15 juta dalam 2 tahun terakhir. Saat ini, di antara para tersangka belum ada manajer yang menduduki posisi puncak di grup Ubi.
