Kesepakatan telah tercapai. DAN raksasa perbankan HSBC membayar rekor $1,9 miliar dalam penyelesaian dengan otoritas AS. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dimana mereka menuduh bank telah mengabaikan indikasi dan tanda-tanda pelanggaran peraturan anti pencucian uang selama bertahun-tahun.
Pengumuman resmi datang pagi ini dari manajemen puncak HSBC. Bank tersebut diduga melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, undang-undang yang mewajibkan lembaga keuangan di Amerika Serikat untuk membantu pemerintah mendeteksi dan mencegah pencucian uang, dan Undang-Undang Perdagangan dengan Musuh, undang-undang federal untuk membatasi perdagangan dengan negara-negara yang bermusuhan dengan Amerika Serikat.
Musim panas lalu, HSBC turun ke Kongres untuk menanggapi tuduhan pencucian uang, yang terkandung dalam laporan Senat yang menyoroti bahwa bank telah mengabaikan peringatan berulang kali tentang gagal mematuhi aturan pencucian uang yang ada, dengan dana dari Meksiko dan terkait dengan obat-obatan yang dicuci melalui bank. , memungkinkan teroris di Timur Tengah memperoleh dolar AS.
Laporan Senat setebal 400 halaman itu menyusul penyelidikan selama bertahun-tahun. HSBC telah memberikan $1 miliar dalam bentuk tunai kepada sebuah bank Arab Saudi yang diduga memiliki hubungan dengan terorisme, termasuk al Qaeda, menurut laporan Senat. Lembaga itu juga diduga melakukan transaksi senilai 16 miliar dolar dengan Iran pada periode 2001-2007.
