Rapat Umum Pemegang Saham Hera bertemu pagi ini di Bologna. Dari berbagai keputusan yang dihasilkan, Rapat Pemegang Saham dilanjutkan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Auditor Statuta untuk tiga tahun ke depan. Lebih jauh lagi, menyetujui laporan keuangan tahun 2016 dan pembagian dividen per saham sebesar 9 sen.
Persetujuan neraca dan dividen sebesar 9 sen/saham
Dalam sesi biasa, Rapat Pemegang Saham menyetujui neraca ekonomi tahun buku 2016, yang menyoroti perbaikan di semua indikator ekonomi-keuangan, dengan hasil yang melebihi ekspektasi. Selain itu, penyajian laporan keberlanjutan mengungkapkan perhatian yang semakin nyata terhadap keberlanjutan dalam segala dimensinya. Faktor kunci keberhasilan, yang memungkinkan Grup untuk terus tumbuh meskipun peraturan dan skenario pasar semakin menantang, telah dikonfirmasi oleh strategi multi-bisnis terkonsolidasi dan kombinasi pertumbuhan internal dan pengembangan eksternal. Tahun keuangan 2016 ditutup dengan pendapatan sebesar 4.460,2 juta euro, sejalan dengan tahun sebelumnya, marjin operasi kotor sebesar 916,6 juta euro (+3,6%) dan laba bersih untuk pemegang saham sebesar 207,3 juta (+14,8%).
Oleh karena itu Rapat Pemegang Saham menyetujui usulan Direksi untuk membagikan dividen sebesar 9 sen euro per saham, sesuai dengan yang telah dibayarkan pada tahun sebelumnya dan telah diumumkan dalam rencana bisnis hingga tahun 2020. Kami mengingat rencana bisnis yang sama , menegaskan kembali fokus yang kuat pada penciptaan nilai juga bagi pemegang saham, memproyeksikan peningkatan prakiraan hasil dan kebijakan dividen yang tumbuh dibandingkan tren historis (mulai dari apa yang akan dibayarkan pada 2018), dengan perubahan progresif di tahun-tahun berikutnya empat tahun dari 11%.
Pelepasan kupon akan dilakukan pada 19 Juni 2017, dengan pembayaran mulai 21 Juni 2017. Dividen yang dibayarkan, berdasarkan harga saham Hera pada 31/12/2016, sesuai dengan hasil tahunan lebih dari 4%.
Pembaharuan Direksi dengan tambahan direktur untuk pemegang saham minoritas
Selanjutnya, Direksi diperbarui untuk tiga tahun ke depan (berakhir dengan Rapat Pemegang Saham yang akan menyetujui laporan keuangan 2019), yang anggotanya bertambah dari sebelumnya 14 menjadi 15 anggota saat ini, dengan tambahan direktur yang mewakili minoritas. pemegang saham. Hal ini terjadi dalam pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar (disetujui oleh Rapat Pemegang Saham 28 April 2015) yang mengatur penambahan, mulai tahun 2017, jumlah anggota Direksi saat ini, 4 di antaranya ( bukannya 3) dipilih dari daftar yang disajikan oleh pemegang saham minoritas.
Sehubungan dengan hasil pemungutan suara, berikut ini diangkat untuk Dewan Direksi:
* Daftar mayoritas (ekspresi persetujuan pemegang saham pemegang saham publik Hera): Tomaso Tommasi di Vignano, Stefano Venier, dan direktur independen Giovanni Basile, Giorgia Gagliardi, Stefano Manara, Danilo Manfredi, Giovanni Xilo, Sara Lorenzon, Marina Vignola, Aldo Luciano Federica Seganti.
* Daftar minoritas: direktur independen Massimo Giusti, Erwin Paul Walter Rauhe, Francesca Fiore, Duccio Regoli (4 nama).
Kurikulum direktur baru tersedia di: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
Pembaharuan Board of Statutory Auditor
Dewan Auditor Statuta diangkat sebagai berikut:
* Daftar mayoritas (ekspresi persetujuan pemegang saham pemegang saham publik Hera): Marianna Girolomini, Antonio Gaiani (auditor tetap), Valeria Bortolotti (auditor alternatif).
* Daftar minoritas: Myriam Amato (Ketua), Stefano Gnocchi (auditor alternatif).
Kurikulum auditor wajib yang baru tersedia di: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
Kehadiran perempuan yang lebih besar di dewan direksi dan dewan auditor hukum
Susunan badan hukum tersebut sepenuhnya melaksanakan ketentuan UU No. 120 tanggal 12 Juli 2011 (telah dilaksanakan dalam Statuta Hera oleh Rapat Pemegang Saham 2013), yang memperkenalkan prinsip kesetaraan gender dalam badan hukum perusahaan terbuka. Untuk tujuan ini, undang-undang menetapkan bahwa pembagian direktur dan auditor wajib dipilih dilakukan sedemikian rupa sehingga jenis kelamin yang kurang terwakili memiliki kehadiran yang setara dengan setidaknya sepertiga di antara anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Auditor Hukum. Kehadiran perempuan di Dewan Direksi dengan demikian hari ini untuk 5 anggota dari 15 dan di Dewan Statutory Auditor untuk 2 anggota dari 3 anggota tetap.
Resolusi lain disetujui
Rapat Pemegang Saham menyetujui pembaruan otorisasi Dewan Direksi untuk membeli saham treasury (dan metode pelepasannya), dengan nilai hingga 180 juta euro selama 18 bulan. Pembaruan otorisasi diminta untuk mencapai tujuan yang diizinkan oleh undang-undang dan praktik pasar yang diterima, termasuk peluang investasi yang menyiratkan penggunaan saham perbendaharaan untuk meningkatkan penciptaan nilai dan setiap akuisisi kepemilikan saham yang juga mempertimbangkan bursa saham. Rapat Pemegang Saham juga menyetujui laporan kebijakan remunerasi, yang memuat beberapa perubahan sejalan dengan praktik terbaik internasional, menegaskan honorarium anggota Direksi pada level yang sudah ada. Terakhir, laporan tata kelola perusahaan disampaikan kepada Rapat Pemegang Saham.
Manajemen puncak Hera menegaskan kembali
Sesi pelantikan Dewan Direksi Hera diadakan pada sore hari di Bologna, yang ditunjuk pada pagi hari oleh Rapat Pemegang Saham multi-perusahaan. Badan itu melanjutkan untuk menunjuk Ketua, Wakil Ketua dan Chief Executive Officer. Tomaso Tommasi di Vignano dikukuhkan sebagai ketua Hera sebagai direktur eksekutif. Lahir di Brescia, beliau telah memimpin Grup Hera sejak didirikan pada tahun 2002, setelah pengalaman panjang di bidang telekomunikasi dan sektor utilitas.
Giovanni Basile, yang menjabat sejak 2014, dikukuhkan sebagai Wakil Presiden Hera (non-eksekutif).Lahir di Modena, seorang akuntan sewaan dan auditor hukum, ia adalah direktur dan auditor hukum di sejumlah perusahaan saham gabungan di Italia, luar negeri dan dalam entitas nirlaba.
Stefano Venier telah dikukuhkan sebagai direktur pelaksana. Udinese, bersama Hera sejak tahun 2004, dimana sebelumnya beliau menjabat sebagai General Manager of Development and Market. Venier sebelumnya memegang posisi tanggung jawab yang semakin meningkat di Eni Group dan di sebuah perusahaan konsultan internasional terkemuka, di mana dia menjabat sebagai Vice President Energy & Utilities antara tahun 2002 dan 2004.
Kesinambungan dalam kebijakan tata kelola perusahaan karenanya ditegaskan kembali sebagai salah satu kekuatan utama Hera Group, sebagaimana juga disoroti oleh sebuah studi oleh Kepler Cheuvreux pada 14 Februari lalu pada empat utilitas lokal, di mana Hera dievaluasi secara positif justru untuk tata kelola yang stabil dan kredibilitas manajemen. , ditambah dengan fundamental yang kuat, strategi pertumbuhan berisiko rendah, peluang pertumbuhan di masa depan, dan kebijakan dividen yang menarik.
