Asosiasi kriminal akan berakar di 11 wilayah dan akan memiliki puncaknya di Swiss dan akan bertindak terutama di distrik emas Arezzo, Marcianise (Ce) dan Valenza. Temuan investigasi pertama telah tiba dalam beberapa bulan terakhir, berkat beberapa intervensi oleh Guardia di Finanza. Diperkirakan kelompok kriminal tersebut mampu mengelola pertukaran ilegal untuk 4.500 kilo emas dan 11.000 perak.