Guardia di Finanza telah menyita sejumlah aset senilai 2,6 juta euro dari Massimo Ferrero, presiden Sampdoria. Pemberian itu juga dipicu terhadap klub Sampdoria, dengan jumlah sekitar 200 ribu euro.
Ferrero terlibat dalam penyelidikan oleh Satuan Polisi Mata Uang Khusus yang melibatkan total enam orang. Kejahatan yang dihipotesiskan, karena berbagai alasan, adalah penggelapan, penipuan, penerbitan dan penggunaan faktur palsu, pencucian diri dan penggunaan uang, barang atau keperluan yang tidak sah.
Investigasi dimulai dari analisis serangkaian transaksi keuangan anomali oleh perusahaan grup Ferrero. Menurut hipotesis para penyelidik, 1,2 juta akan hilang dari pundi-pundi Sampdoria, sebagian dari uang yang dikumpulkan untuk penjualan Pedro Obiang ke West Ham pada musim panas 2015.
Uang itu diduga dialihkan melalui penggunaan faktur palsu yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diatribusikan kepada Ferrero, meskipun dikelola oleh entitas lain, dan kemudian digunakan kembali untuk melunasi hutang perusahaan grup lain dan untuk membiayai film yang diproduksi oleh dua perusahaan lain, selalu dapat dirujuk. kepada presiden Sampdoria.
Investigasi oleh Gdf juga mengungkapkan serangkaian perselisihan perburuhan palsu di hadapan Direktorat Perburuhan Teritorial Roma melalui 5 perjanjian penyelesaian untuk masing-masing 100 ribu euro, mensimulasikan adanya hubungan kerja dengan 5 perusahaan grup. Uang yang sebagian besar selalu mendukung Guardia di Finanza, kemudian digunakan untuk membeli properti bergengsi di Florence.
Pada saat yang sama, Kantor Kejaksaan Federasi Sepak Bola juga telah membuka berkas Ferrero, memulai kontak dengan Kantor Kejaksaan Roma untuk mendapatkan dokumen penyelidikan.
