Kegiatan kriminal menangani uang dalam jumlah besar: nilai yang sebanding dengan PDB negara seperti Republik Ceko dan bahkan lebih tinggi dari penghindaran pajak. Uang kotor ini hanya bisa masuk peredaran jika dicuci dan dicuci dalam sistem ekonomi dan keuangan yang sah. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris, istilah daur ulang diterjemahkan dengan ungkapan meyakinkan pencucian uang.
Ebook Anti pencucian uang: perlunya legalitas dalam sistem keuangan – ditulis oleh Gerardo Coppola, salah satu pakar anti pencucian uang Italia terkemuka, dan diterbitkan oleh FIRSTonline dan goWare – menawarkan panduan peraturan, praktis, dan perilaku untuk semua operator keuangan dan terutama untuk bank yang melakukan kontak sehari-hari dengan tujuan operasi anomali dalam pencucian uang. Identifikasi transaksi yang mencurigakan melewati beberapa aturan tapi solid: due diligence, kenali pelanggan Anda, (KYC), arsip TI tunggal, pembatasan peredaran uang tunai dan pelaporan ke Unit Informasi Keuangan (UIF) Bank Italia. Pilar anti pencucian uang ini perlu dilaksanakan dan diterapkan secara cepat dan efektif oleh bank.
Berkat basis statistik yang andal, ditampilkan di sebagian besar infografis, dan jumlah sumber dan dokumen yang dibaca dan dianalisis, ebook Gerardo Coppola adalah alat yang sangat diperlukan bagi mereka yang bekerja di sektor keuangan, bagi mereka yang bekerja di bank dan juga untuk semua orang yang ingin memahami fenomena yang luas dan meresahkan seperti pencucian uang. Sebuah fenomena yang dapat menemukan kebangkitan dalam instrumen pembayaran baru: pembayaran seluler, pembayaran di Internet, mata uang virtual seperti Bitcoin.
Itulah mengapa topiknya sangat tepat waktu.
Penulis
Gerard Coppola dia telah bergabung dengan Bank of Italy sejak 1979 dan telah terlibat dalam penelitian ekonomi, pengawasan perbankan dan pengawasan sistem pembayaran. Sejak 2009 ia menjadi manajer kantor Venesia. Dia telah memegang posisi internasional di ECB, BIS, CEMLA di Mexico City dan Banque Nationale de Belgique. Dia adalah penulis banyak buku dan esai tentang masalah perbankan yang diterbitkan oleh majalah utama tentang masalah ini. Dia adalah anggota dewan FISAC CGIL Banca d'Italia.
Cari tahu di mana Anda dapat membeli ebook: http://tinyurl.com/o6s9nu4
judul: Anti pencucian uang: perlunya legalitas dalam sistem keuangan
Author: Gerard Coppola
kalung: Ekonomi dan Keuangan
penerbit: FIRSTonline dengan goWare
ISBN: 9788867971572
Harga: € 4,99
