Direksi Digital Magics SpA, inkubator bisnis terdaftar di pasar AIM Italia (simbol: DM), diselenggarakan dan dikelola oleh Borsa Italiana, hari ini menyetujui rancangan Peraturan untukpenerbitan Waran gratis kepada investor baru di anak perusahaan Digital Magics, berlaku untuk saham Digital Magics yang baru diterbitkan, dan usulan selanjutnya kepada Rapat Pemegang Saham tentang peningkatan modal disetor, dengan mengesampingkan hak opsi, untuk melayani pelaksanaan Waran.
Tujuan dari operasi ini adalah untuk mendorong investasi dalam startup dan peningkatan portofolio Digital Magics, serta menyelaraskan kepentingan Pemegang Saham Digital Magics dengan mereka yang, dengan berinvestasi langsung di investee, berkontribusi pada pengembangan dan keberhasilan inisiatif. dipromosikan oleh Digital Magics.
"Untuk pertama kalinya di Italia, kami mendorong investasi 'tahap awal' di perusahaan kami dengan melibatkan investor dalam ekuitas Digital Magics, untuk mendapatkan keuntungan dari nilai yang dihasilkan oleh pertumbuhan portofolio", menggarisbawahi Alessandro Malacart, CFO Digital Magics.
“Operasi ini merupakan bagian dari strategi pertumbuhan dan visi Digital Magics, selalu berorientasi pada penciptaan nilai dengan melibatkan semua pemain yang berkontribusi dalam pengembangan inovasi digital di negara kita”, ungkapnya Marco Gay, CEO Digital Magics.
Pada rapat yang sama, Dewan Direksi Digital Magics SpA menyetujui Peraturan "Rencana Insentif 2018-2024" terkait dengan rencana opsi saham yang mendukung direktur, karyawan, dan kolaborator Perusahaan dan perusahaan investasinya ("Penerima Manfaat " ), dan karenanya mengusulkan kepada Rapat Pemegang Saham peningkatan modal disetor kedua, dengan mengesampingkan hak opsi, untuk menjalankan Rencana ini.
RENCANA EDISI “JAMINAN DIGITAL MAGIC MENANG 2018-2022”
Direksi Digital Magics SpA mengusulkan penerbitan jumlah maksimum 600.000 Waran, yang masing-masing akan memberikan hak untuk berlangganan saham biasa Digital Magics baru untuk setiap Waran yang ditugaskan, dan yang terkait peningkatan modal saham terhadap pembayaran, dalam bentuk tunai dan dalam bentuk yang dapat dibagi, untuk jumlah total, termasuk premi, maksimal Euro 4.990.000 melalui penerbitan maksimal no. 600.000 saham biasa baru dengan hak reguler ("Saham Konversi").
Direksi telah mengamanatkan Ketua untuk memanggil para Pemegang Saham di Majelis yang luar biasa, bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa (dijadwalkan 22 April – 23 April 2018) menyetujui penerbitan Waran dan penambahan modal dengan mengesampingkan hak opsi untuk melayani pelaksanaan Waran.
Penugasan Waran akan dilakukan oleh Direksi, dalam jangka waktu paling lama 31 Desember 2020, dan akan diperuntukkan bagi subyek yang:
- adalah orang perseorangan dan/atau hukum Italia dan/atau asing yang, berdasarkan peraturan yang berlaku, dapat memiliki saham Perusahaan;
- ditemukan, setelah tanggal persetujuan Rapat Pemegang Saham, menjadi investor baru di perusahaan yang dimiliki oleh Digital Magics SpA, dan karenanya telah memasuki struktur kepemilikan saham melalui peningkatan modal saham atau telah memesan instrumen ekuitas keuangan atau telah mengkonversi obligasi atau instrumen surat utang , dengan pengecualian eksplisit pemegang saham yang ada pada saat investasi.
Ini juga akan menjadi tanggung jawab Dewan Direksi untuk mengidentifikasi penerima Waran, sesuai dengan kriteria yang ditentukan di atas, dan untuk menentukan jumlah Waran yang akan ditugaskan untuk setiap subjek, juga berdasarkan ukuran investasi dan saham yang dimiliki oleh Digital Magics SpA di investee target investasi.
Pada setiap penugasan, Direksi akan menentukan harga pemesanan Saham Konversi, yang tidak boleh lebih rendah dari nilai yang ditentukan dengan mengacu pada rata-rata aritmatika dari harga resmi saham biasa Digital Magics SpA yang terdaftar di AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale , diorganisir dan dikelola oleh Borsa Italiana SpA, dalam enam bulan sebelum tanggal penugasan dan, dalam hal apa pun, tidak boleh kurang dari Euro 8,00, nilai yang juga ditentukan dengan mengacu pada rata-rata aritmatika dari harga resmi Saham biasa Digital Magics SpA terdaftar di AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, diselenggarakan dan dikelola oleh Borsa Italiana SpA, dalam enam bulan sebelum tanggal hari ini.
Jaminan Rencana "GARANSI DIGITAL MAGIC MENANG 2018-2022” mereka akan menjadi nominatif dan tidak dapat dialihkan. Perusahaan tidak membayangkan meminta Waran untuk diterima diperdagangkan di AIM Italia/Pasar Modal Alternatif yang diselenggarakan dan dikelola oleh Borsa Italiana SpA, atau di fasilitas perdagangan multilateral lainnya atau pasar yang diatur, di Italia atau di luar negeri.
Pelaksanaan Waran diperkirakan dalam periode tertentu selama empat tahun, pada bulan Oktober setiap tahun dari 2019 hingga 2022; Waran akan dapat dilaksanakan dalam salah satu periode yang direncanakan, mulai dari tahun kalender setelah penugasan.
RENCANA INSENTIF 2018-2024
Dewan Direksi mengusulkan untuk menyetujui peningkatan modal untuk melayani rencana insentif saham (yang disebut opsi saham) yang mendukung karyawan, direktur dan/atau kolaborator, dengan tugas tertentu, Perusahaan dan/atau perusahaan investee, dengan tujuan memperkuat partisipasi mereka dalam risiko bisnis dan meningkatkan prestasi korporat dan, oleh karena itu, kemampuan untuk menciptakan nilai untuk kepentingan semua Pemegang Saham.
"Rencana Insentif 2015-2021" sebelumnya, disetujui oleh Rapat Pemegang Saham pada tanggal 29 April 2015, dilaksanakan oleh Direksi sesuai pedoman yang disetujui oleh Rapat Pemegang Saham, mencapai tujuan yang ditetapkan dan efektivitasnya hampir habis.
Operasi melibatkan a peningkatan modal saham dengan pengecualian hak opsi, maksimum sebesar Euro 4.800.000, termasuk premi saham, melalui terbitan berbayar maksimal no. 600.000 saham biasa dari Sihir Digital, dengan hak reguler, tanpa nilai nominal yang dinyatakan, dan dengan karakteristik yang sama dengan yang beredar saat ini.
Il Imbalan berlangganan yang harus dibayar oleh masing-masing Penerima Manfaat untuk memesan saham baru yang sesuai dengan opsi yang dilaksanakan akan sama dengan Euro 8,00 untuk setiap saham, nilai juga ditentukan dengan mengacu pada rata-rata aritmatika dari harga resmi saham biasa Digital Magics SpA yang tercatat di AIM Italia/Pasar Modal Alternatif, yang diatur dan dikelola oleh Borsa Italiana SpA, dalam enam bulan sebelum tanggal hari ini.
Direksi akan meminta Rapat Pemegang Saham untuk mandat yang luas untuk pengelolaan "Rencana Insentif 2018-2024", antara lain untuk mengidentifikasi maksimum seratus lima puluh Penerima Manfaat, jumlah opsi yang akan diberikan dan itu pakaianselalu dalam kepentingan menciptakan nilai bagi Perusahaan dan Pemegang Sahamnya.
PANGGILAN RAPAT PEMEGANG SAHAM BIASA DAN LUAR BIASA
Direksi memutuskan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa dan Luar Biasa Digital Magics pada tanggal 22 April 2018 pada panggilan pertama dan, jika perlu, pada panggilan kedua pada tanggal 23 April 2018.
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan untuk menyetujui Laporan Keuangan 2017, untuk menganugerahkan posisi Auditor Statuta dari akun dan untuk mengesahkan pembelian dan pelepasan saham treasury.
RUPS Luar Biasa diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:
1. peningkatan modal saham terhadap pembayaran, dalam bentuk tunai dan dalam bentuk yang dapat dibagi, untuk jumlah total, termasuk premi saham, maksimum sebesar Euro 4.800.000 melalui penerbitan maksimum no. 600.000 saham biasa, tidak termasuk hak opsi, untuk melayani Rencana Insentif 2018-2024, untuk ditawarkan kepada maksimal seratus lima puluh orang;
2. penerbitan Waran dan peningkatan modal disetor, dalam bentuk tunai dan dalam bentuk yang dapat dibagi, dengan jumlah maksimum sebesar Euro 4.990.000, termasuk premi saham, melalui penerbitan maksimum no. 600.000 saham biasa dengan pengecualian hak opsi, untuk melayani pelaksanaan Waran itu sendiri.
