Dakwaan untuk Ubi Banca, untuk CEO Victor Massiah, ketua dan wakil ketua dewan pengawas Andrea Moltrasio dan Mario Cera, untuk mantan ketua dewan manajemen Franco Polotti, mantan ketua CDG Banca Lombarda dan Piedmontese Giovanni Bazoli, dan 25 orang lainnya. Kantor kejaksaan Bergamo memintanya dan bank itu sendiri yang menyampaikannya.
Investigasi adalah tentang tata kelola Ubi yang berhipotesis karena berbagai alasan kejahatan menghalangi otoritas pengawasan dan pengaruh terlarang pada rapat pemegang saham.
Dalam sebuah catatan, bank, mengingat bahwa putusan Pengadilan Banding Brescia tanggal 19 Juni mengakui kebenaran UBI Banca dan perwakilannya dalam hubungannya dengan otoritas pengawas dan dengan pasar, "menegaskan kembali kebenaran kinerjanya dan mempercayai bahwa kepatuhan terhadap hukum dan aturan organisasi akan dikonfirmasi di semua kantor peradilan”.
Sidang pendahuluan akan diadakan di Bergamo pada 10 November.
Hipotesis dakwaan investigasi, yang dikoordinasikan oleh jaksa Fabio Pelosi dan kepala jaksa penuntut Walter Mapelli dan dilakukan oleh unit mata uang khusus Gdf Milan, adalah menghalangi fungsi pengawasan atas dugaan kesepakatan pemegang saham dalam proses yang menimbulkan Ubi dan pengaruh yang tidak semestinya pada rapat pemegang saham untuk hipotesis bahwa, pada kesempatan rapat tanggal 20 April 2013 yang memperbaharui jabatan dewan pengawas, dikumpulkan proxy kosong, baik melalui struktur dan cabang bank maupun melalui eksternal struktur untuk memastikan kelas yang diinginkan.
