Mulai Senin 16 Mei Daftar untuk pedagang dalam mata uang virtual dikelola oleh OAM. Badan Agen dan Mediator mengkomunikasikannya, menetapkan bahwa mereka yang telah melakukan aktivitas, bahkan online, di Italia, dan memiliki persyaratan hukum, dapat terus melakukannya tetapi harus mengajukan permohonan pendaftaran dalam waktu 60 hari setelah 16 Mei. Jika istilah tersebut tidak dipatuhi, setiap pelaksanaan aktivitas akan dianggap kasar.
Siapa yang harus mendaftar dan apa persyaratannya
Penyedia layanan terkait penggunaan mata uang virtual dan penyedia layanan dompet digital wajib melakukan pendaftaran. Persyaratan pendaftaran, yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, adalah: untuk subjek selain orang perseorangan, kantor pusat hukum dan administrasi di Italia atau, untuk subjek UE, pendirian permanen di wilayah Republik; bagi perorangan yang berkewarganegaraan Italia atau warga negara dari suatu Negara Uni Eropa atau Negara lain, berkedudukan di wilayah Republik.
Bagaimana cara mengajukan keanggotaan
Al situs web OAM layanan "Pendaftaran" akan tersedia. Setelah menyelesaikan rekaman, pengguna akan memiliki area pribadinya sendiri, dengan akses terbatas dengan kata sandi, dipilih oleh pengguna sendiri, di mana ia akan dapat menggunakan layanan telematika yang disediakan oleh Badan. Melalui areanya sendiri dia harus mengisi, menandatangani secara digital dan mengirimkan formulir komunikasi aktivitas tertentu. Hal-hal berikut harus ditunjukkan: data pribadi (perusahaan, dalam hal badan hukum, termasuk data pribadi perwakilan hukum), ID pajak, perincian dokumen identifikasi, alamat email bersertifikat (PEC), jenis kegiatan dan layanan disediakan, metode pelaksanaan layanan (titik fisik, ATM, alamat web). Itu harus melekat pada komunikasi salinan dokumen identifikasi orang yang melaksanakannya dan, dalam hal orang selain orang perseorangan, perwakilan hukum serta sertifikat kamar dagang yang diperbarui. Dokumentasi pembayaran satu kali (500 euro untuk perorangan dan 8.300 untuk perusahaan) juga akan dikirim.
Sejak diterimanya, OAM memiliki waktu 15 hari untuk memverifikasi keteraturan dan kelengkapan komunikasi dan dokumentasi terlampir: ia dapat menangguhkan jangka waktu hanya sekali, dan maksimal 10 hari, jika dianggap komunikasi tidak lengkap atau dianggap perlu integrasi dokumentasi. Setelah tenggat waktu berlalu, jika dokumentasi yang diminta tidak diterima atau tidak mencukupi, tolak pendaftaran di Bagian Khusus dari Registri, memberikan komunikasi yang tepat waktu dan dibenarkan kepada pihak yang berkepentingan yang dalam hal apa pun dapat mengajukan permohonan pendaftaran berikutnya.
Di bagian khusus dari Daftar yang dikelola oleh OAM yang dapat diakses oleh publik, hal-hal berikut akan dicatat: nama keluarga dan nama penyedia layanan yang berkaitan dengan penggunaan mata uang virtual atau dompet digital jika nama orang atau perusahaan dan kantor terdaftar atau kantor pusat bentuk usaha tetap di wilayah Republik dalam hal subjek selain orang perseorangan; kode pajak atau nomor PPN, jika ditetapkan; indikasi jenis layanan yang disediakan; alamat titik fisik operasi, termasuk anjungan tunai mandiri (ATM), dan/atau alamat web tempat layanan disediakan.
Komunikasi triwulanan tentang operasi pelanggannya
Operator terdaftar harus mengirimkan ke OAM, secara elektronik, data yang berkaitan dengan operasi yang dilakukan di wilayah Republik Italia. Transmisi harus dilakukan secara triwulanan. Secara khusus, data identifikasi relatif dan data ringkasan pada keseluruhan operasi di Italia harus dikirimkan ke setiap pelanggan.
