Setelah hampir tiga tahun, seksi khusus tersebut akan beroperasi pada 18 Mei daftar money changer diselenggarakan oleh OAM yang harus didaftarkan oleh penyedia layanan terkait penggunaan mata uang virtual dan layanan dompet digital yang beroperasi di Italia. Komunikasi harus dilakukan secara elektronik melalui layanan yang ada di area pribadi - tunduk pada pendaftaran - yang didedikasikan untuk portal Badan Pengelolaan Daftar Agen Keuangan dan Pialang Kredit. Dalam terang dekrit Kementerian Ekonomi dan Keuangan tanggal 13 Januari 2022, dalam hal tidak terpenuhinya batas waktu atau penolakan pendaftaran oleh Badan, maka pelaksanaan kegiatan akan dianggap melanggar.
Semua subjek, sudah beroperasi, juga online, pada tanggal pembukaan pendaftaran (paling lambat 18 Mei) dan memiliki persyaratan hukum (pasal 17-bis, paragraf 2, Keputusan Legislatif 141/2010), akan memiliki 60 hari untuk mengkomunikasikan operasinya di Italia dan terus melakukan aktivitas tanpa harus menunggu keputusan OAM tentang pendaftaran di register.
Mengenai subjek yang belum beroperasi pada tanggal pembukaan pendaftaran, mereka harus menyampaikan niat mereka untuk beroperasi di Italia, menyesuaikan dengan persyaratan peraturan yang disebutkan di atas, dan menunggu keputusan Badan untuk dapat beroperasi secara legal. di Italia.
OAM akan memiliki waktu 15 hari untuk memverifikasi keteraturan dan kelengkapan komunikasi dan dokumentasi terlampir serta memesan atau menolak pendaftaran. Jangka waktu 15 hari dapat ditangguhkan hanya sekali, untuk maksimum 10 hari, jika Badan menganggap komunikasi tidak lengkap atau terpadu.
OAM harus menjaga kejelasan, kelengkapan, dan aksesibilitas data yang dilaporkan kepada publik di bagian khusus register di mana hal-hal berikut juga akan dicatat: nama belakang dan nama depan penyedia layanan yang terkait dengan penggunaan mata uang virtual atau penyedia layanan dompet digital perorangan atau nama perusahaan dan kantor terdaftar atau kantor pusat bentuk usaha tetap di wilayah Republik dalam hal orang selain perorangan; indikasi jenis layanan yang disediakan, alamat titik operasi fisik, termasuk anjungan tunai mandiri (ATM), dan/atau alamat web tempat layanan disediakan.
Terakhir, OAM akan memberikan, atas permintaan, semua informasi dan dokumentasi yang disimpan sehubungan dengan pengelolaan bagian khusus dari daftar tersebut kepada semua subjek kelembagaan yang terlibat dalam memerangi pencucian uang dan kepada Direktorat Anti-Mafia dan Anti-Terorisme Nasional.
Di antara data yang juga dapat diminta adalah yang berkaitan dengan operasi yang dilakukan oleh subjek terdaftar di wilayah Republik Italia: data identifikasi pelanggan, data ringkasan yang berkaitan dengan keseluruhan operasi dari setiap penyedia layanan yang berkaitan dengan penggunaan mata uang virtual dan penyedia layanan dompet digital untuk setiap pelanggan.
