Dua juta franc, sekitar 1,9 juta euro, dari denda untuk Credit Suisse, dihukum karena gagal menerapkan perangkat yang cukup untuk mencegah pencucian uang organisasi kriminal Bulgaria. Ini didirikan oleh Pengadilan Kriminal Federal Bellinzona, melalui hukuman yang dikeluarkan pada hari Senin. Ini tentang keyakinan pertama dari jenisnya terhadap bank Swiss dan bisa menjadi preseden penting, menandai titik balik dalam sistem perbankan Swiss, sampai sekarang dilindungi oleh otoritas.
Credit Suisse: kutukan bersejarah bagi bank Swiss
Credit Suisse juga diperintahkan untuk membayar 19 juta franc, sekitar 18,7 juta euro, sebagai kompensasi, jumlah yang sesuai dengan uang organisasi kriminal yang tidak disita karena kegagalan bank untuk memeriksa. Selanjutnya 12 juta franc yang disimpan di rekening Credit Suisse yang terkait dengan organisasi kriminal juga disita.
Menurut tuduhan, antara tahun 2004 dan 2007, kelompok kriminal Bulgaria menyetor lebih dari 70 juta franc, uang dari perdagangan kokain internasional. Pengadilan Bellinzona mengakui kekurangan dalam kontrol dan pengawasan peraturan anti pencucian uang, untuk periode antara Juli 2007 dan Desember 2008. Peristiwa sebelum tahun 2007, sebaliknya, dibatasi waktu.
Credit Suisse membantah semua tuduhan dan telah mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
