Kredit Suisse Ag lagi di mata badai. Tapi kali ini masalahnya bukan datang dari Amerika Serikat, tapi dari rumah kita. Kantor kejaksaan Milan telah menempatkan bank Swiss dalam penyelidikan untuk undang-undang tentang tanggung jawab administratif entitas dalam konteks penyelidikan yang dibuka setahun yang lalu atas dugaan penipuan pajak yang dilakukan melalui polis asuransi palsu.
Menurut penyelidik, institut Swiss mungkin telah membantu 13-14 ribu pelanggan Italia membawa uang mereka ke luar negeri untuk menghindari pajak. Jika pemeriksaan yang saat ini dilakukan oleh Guardia di Finanza dikonfirmasi, itu akan menjadi penipuan yang lebih besar daripada yang dilakukan di AS, di mana 22 pembayar pajak telah menyembunyikan sekitar 10 miliar euro dari otoritas pajak.
Investigasi menduga kejahatan penggelapan pajak, hambatan kegiatan pengawasan, pencucian uang dan penyalahgunaan keuangan. Credit Suisse Ag, sebaliknya, sedang diselidiki berdasarkan undang-undang tentang tanggung jawab administratif entitas, 231 tahun 2001 berdasarkan serangkaian dokumen yang disita di kantor bank di Milan. Penyelidik mengklaim bahwa polis asuransi palsu dipromosikan, tidak pernah dimasukkan dalam akun resmi Crédit Suisse Life & Pension (Cslp).
