Dewan Direksi Cattolica Assicurazioni telah menyetujui sistem tata kelola baru untuk diusulkan ke Rapat Pemegang Saham berikutnya, yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 April, masing-masing pada panggilan pertama dan kedua.
Berita tersebut, jelas perseroan dalam siaran persnya, adalah sebagai berikut:
- adopsi model one-tier dan pengurangan jumlah perwakilan menjadi 17 (saat ini 18 direktur dan 5 auditor wajib), dengan mempertimbangkan bahwa fungsi Direksi baru akan menyerap fungsi dewan auditor wajib;
- penghapusan Komite Eksekutif;
- peniadaan persyaratan keterwakilan wilayah bagi anggota Direksi;
- konfirmasi ambang batas kepemilikan saham untuk pemegang saham perseorangan (0,5%), dan peningkatan yang dipertimbangkan untuk pemegang saham badan hukum (5%), juga diperluas ke entitas kolektif dan UCI (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). Melebihi batas tidak menghalangi Anda untuk memegang saham lebih lanjut, tanpa kehilangan status Anda sebagai Pemegang Saham. Hak non-patrimonial tetap dapat dilaksanakan dalam batas ambang batas yang ditunjukkan;
- pengakuan mendukung Daftar Modal Saham apa pun: 1 atau 2 Direktur diambil dari daftar yang lebih dulu dalam hal modal saham - berbeda dari Daftar Mayoritas, yang didahulukan dengan suara per kapita (satu orang, satu suara), dan juga dari Batu Tulis Minoritas - setelah memperoleh suara yang sesuai dengan 10% atau 15% dari modal saham, berapa pun jumlah pemegang saham yang memilihnya.
Agenda Musyawarah Besar adalah sebagai berikut:
Bagian luar biasa:
- Persetujuan Anggaran Dasar yang baru, juga sehubungan dengan penerapan model one-tier administration and control. Resolusi terkait dan konsekuensi.
- Persetujuan ketentuan undang-undang final dan transisi.
Bagian biasa:
- Persetujuan laporan keuangan tahun 2017 dan laporan yang menyertainya, dengan konsekuensi dan keputusan terkait.
- Keputusan yang berkaitan dengan kebijakan remunerasi, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- Rencana kompensasi berdasarkan instrumen keuangan.
- Kuasa untuk membeli dan menjual saham treasury sesuai dengan undang-undang. Resolusi terkait dan konsekuensi.
- Pengangkatan anggota Direksi.
- Penunjukan Board of Statutory Auditor, Ketuanya dan penetapan fee terkait.
Sementara itu, saat ini grup Cattolica Assicurazioni menjadi sponsornya edisi pertama acara Labirinto d'Acque 2018, didedikasikan khusus untuk tema air dan kelestarian lingkungan.
