Tujuh orang yang terkait dengan kelompok Carige ditangkap pagi ini oleh Guardia di Finanza karena penipuan. Di antaranya, juga Giovanni Berneschi, mantan ketua Carige, dan Ferdinando Menconi, mantan pemain nomor satu Carige Assicurazioni. Tahanan rumah diperintahkan untuk dua mantan manajer karena mereka berdua berusia di atas tujuh puluh tahun. Perintah penahanan pra-sidang dikeluarkan oleh hakim investigasi Genoa.
Hipotesis kejahatan adalah penipuan di sektor asuransi grup, asosiasi kriminal transnasional, pendaftaran fiktif dan pencucian uang. Pelanggaran terakhir menyangkut upaya untuk mengambil alih saham sebuah hotel di Lugano. Pencarian sedang dilakukan di Genoa, Milan dan La Spezia dan penyitaan aset beberapa puluh juta euro.
Di awal sore hari, saham Carige naik 3%, setelah kemarin -15% menyusul penempatan Carige Foundation yang menjual 10,9% saham di pasar dengan harga 0,40 euro per saham. Yayasan mengumpulkan 95,2 juta euro.
Investigasi yang sedang berlangsung oleh Jaksa Penuntut Umum Genoa telah sampai pada kesimpulan bahwa pada awal Juni bagian terakhir dari rencana yang disetujui oleh mantan presiden Carige dengan beberapa subjek lain yang ditangkap hari ini untuk menentukan bagian dari hotel akan dimulai. Holiday Inn of Lugano di tangan Giovanni Berneschi dan keluarganya. Oleh karena itu keputusan untuk segera memerintahkan perintah untuk melaksanakan perintah penahanan pra-sidang.
Investigasi - dikoordinasikan oleh wakil jaksa penuntut Nicola Piacente dan wakilnya Silvio Franz - telah merekonstruksi perjanjian dan kontak baru-baru ini yang menjadi dasar mantan bankir dan menantu perempuannya, Francesca Amisano, akan pergi ke Lanzarote pada 4 Juni. Di sini perselisihan palsu tentang pembelian vila akan terjadi: dari rekonstruksi yang dilakukan pembeli, sebagai perwakilan dari MB Service Srl, akan secara fiktif mendeteksi cacat konstruksi di gedung dengan memulai perselisihan dengan perusahaan hukum Spanyol La Vanador ( dikelola oleh istri salah satu yang ditangkap, Sandro Calloni).
Sengketa fiktif - dalam desain subjek yang terlibat - akan diakhiri dengan mengakui kompensasi kepada MB Service (yang juga memiliki istri dan anak Berneschi di antara para mitra): kompensasi yang disepakati kemudian akan menyangkut 50% dari hotel Holiday Inn di Lugano , tepatnya aset yang pada tahun 2006 dibeli sama-sama oleh Berneschi dan Menconi seharga 16,3 juta melalui perusahaan Luksemburg dengan sebagian dari hasil yang dikumpulkan dari operasi penipuan 70 juta terhadap Carige Vita Nuova yang dibuat oleh Berneschi, dari mantan ad Menconi dan oleh yang asli pengembang perkebunan Ernesto Cavallini. Saham di hotel Swiss itu kemudian berakhir sebagian di perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum AS dan sebagian lagi di perusahaan Spanyol.
