Ambil operasi transparansi untuk penukar uang. Daftar mereka yang melakukan kegiatan ini sekarang dapat dikonsultasikan secara online di situs web Oam (badan pengelola daftar agen keuangan dan pialang kredit): total 92 subjek dengan total 282 cabang di wilayah tersebut.
Selain nama subjek yang terdaftar (52 badan hukum dan 40 orang perseorangan), register juga menerbitkan tindakan penangguhan apa pun terhadap anggota, serta tindakan lain apa pun yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan.
Data yang dipublikasikan juga memungkinkan kami untuk membangun penampang geografis dari kategori tersebut: cabang operasional terkonsentrasi di Lazio (lebih dari 25%, terutama di Roma); Lombardy mengikuti dengan 18% (lebih dari setengah di Milan), Veneto dengan 13% karena hampir secara eksklusif ke Venesia, Tuscany dengan 12,4% dan Campania dengan 10,3%.
Distribusi geografis berubah sehubungan dengan kantor terdaftar dari 92 subjek terdaftar: jika Lazio tetap memimpin dengan hampir 24%, tempat kedua adalah Campania (16,3%), diikuti oleh Tuscany dan Veneto (sekitar 8,7% dari subjek) sementara Lombardy hanya menempati peringkat ketujuh dengan 5,4%, setelah Sisilia (7,6%) dan Calabria (6,5%).
Mengacu pada sifat hukum dari 92 anggota, 57% adalah badan hukum (yang memegang 85% cabang operasional) dibandingkan dengan 43% orang perseorangan. Bagaimanapun, kenyataannya sangat terfragmentasi: hampir semua subjek terdaftar (lebih dari 93%) sebenarnya beroperasi dengan kurang dari 5 cabang operasional.
Oam memperoleh kompetensi manajemen Registri pada pertengahan tahun lalu. Anggota diharuskan untuk secara berkala mengirimkan ke Badan semua transaksi pertukaran yang dilakukan: ini adalah data yang berguna untuk perolehan, oleh berbagai Otoritas yang kompeten, informasi tentang ukuran dan pengoperasian pasar untuk alat pembayaran dalam mata uang asing, juga untuk tujuan pemantauan dan analisis arus keuangan dan untuk memfasilitasi
investigasi kriminal di bidang pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris.
