Tuduhannya adalah pencucian uang. Masalahnya adalah, dalam hal ini, kita berbicara tentang uang kertas virtual. Sebuah platform untuk pertukaran bitcoin berakhir di dermaga: dengan mengubah dolar nyata menjadi mata uang virtual, mereka akan secara efektif menempatkan 1 juta dolar bitcoin di pasar gelap untuk obat-obatan. Sebuah kisah yang sekali lagi menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya transparansi mata uang yang hanya ada di Internet dan yang - dalam beberapa kasus - diperdagangkan di platform yang menjamin anonimitas total, jauh dari pandangan semua orang, termasuk keadilan.
Charlie Shrem, CEO BitInstant, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam pertukaran bitcoin, ditangkap karena mencuci uang kotor untuk bazaar online Silk Road, yang dikenal dalam berita karena menjamin anonimitas bagi mereka yang melakukan transaksi, keuntungan yang tidak dapat disangkal jika – seperti yang terjadi – yang baik untuk dipasarkan adalah obat.
Menurut penyelidik New York, Shrem akan membantu Robert Faiella - orang yang belum pernah dia temui secara fisik - menjual bitcoin senilai lebih dari 1 juta dolar kepada pengguna Silk Road. Faiella, 52 tahun dari Florida, diduga menjalankan pasar gelap bitcoin menggunakan alias BTCKing. Kisah itu dilaporkan oleh CNN.
Shrem diborgol saat berada di Bandara Internasional JFK di New York, sedangkan Faiella dibawa dari rumahnya di Cape Coral, Florida. Keduanya dituduh mencuci uang kotor dan menjalankan sistem perdagangan dan pengiriman uang tanpa izin.
Shrem, meski usianya masih muda (24 tahun), adalah salah satu protagonis utama di dunia bitcoin. Platform pertukaran BitInstant memungkinkan pengguna untuk membeli bitcoin di Amerika Serikat, Brasil, Rusia, dan negara lain. Menurut dokumen yang diajukan ke Pengadilan Federal, Faiella pertama kali muncul di Jalur Sutra dengan nama BTCKing menjelang akhir tahun 2011. Situs ini memungkinkan Anda untuk menjual dan membeli barang hanya menggunakan bitcoin dan Faiella memiliki spesialisasi dalam menukar mata uang nyata dengan virtual mata uang. Dan di sinilah Shrem berperan. Orang nomor satu BitInstant akan menjual bitcoin kepada Faiella yang kemudian berakhir di kantong virtual pengguna Silk Road, yang akan menggunakannya untuk menjual dan membeli narkoba. Setidaknya inilah yang direkonstruksi oleh penyidik Kantor Pajak. Menurut penuntutan, Shrem, meskipun dia tahu ke mana perginya uang itu, tidak pernah melaporkan apa pun ke Departemen Keuangan.
Dokumen pengadilan mengutip pertukaran email antara Shrem dan Faiella yang akan menunjukkan seberapa dekat kami bekerja berdampingan. Menurut perhitungan yang dibuat oleh para penyelidik, para mitra menukarkan $1,05 juta dalam bitcoin antara Januari dan Oktober 2012.
