Pada 2013 dan paruh pertama 2014, laporan transaksi mencurigakan ke Financial Intelligence Unit (UIF), badan independen Bank Italia, berlipat ganda. Laporan tahun 2013 menyatakan bahwa jumlah total yang dilaporkan adalah 84 miliar euro, dua kali lipat dari tahun 2012.
85% laporan dibuat oleh bank dan hanya 4% oleh profesional (kontribusi kantor Administrasi Publik hampir nol). 43% berasal dari tiga wilayah: Lombardy (17,9%), Lazio (14,2%) dan Campania (11,1%). Secara keseluruhan, ada 600 laporan transaksi mencurigakan tentang alokasi dana publik yang benar.
Italia harus melawan "area abu-abu dari operator keuangan yang bersedia menjadi instrumen pencucian uang", tegas direktur UIF, Claudio Clemente, menggarisbawahi bahwa "diperlukan pilihan pihak antara penolakan pencucian uang dan persekongkolan". Clemente juga mengharapkan reformasi aturan Italia yang, "berbeda dengan standar internasional dan masyarakat, tidak menyediakan unit yang sama untuk memiliki akses ke data investigasi dan yudisial".
Direktur UIF menjelaskan bahwa penggunaan instrumen keuangan kreatif yang berlebihan seringkali berfungsi untuk menutupi fenomena korupsi. Secara khusus, untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat, jalan lain dibuat untuk "instrumen investasi inovatif, mandat fidusia, dan rantai perusahaan yang rumit", dengan cabang internasional dan penggunaan perwalian.
