Dari penyelidikan wanita tua itu March Bank berita peradilan baru tiba. Dalam pandangan kejaksaan Ancona ada total sekitar enam puluh operasi yang dilakukan bersama dengan anak perusahaan Medioleasing antara tahun 2007 dan 2012, yang diduga mengarah ke kecelakaan 920 juta institut, dinyatakan bangkrut pada Maret 2016.
Lebih dari setengah dari transaksi ini (32) menyangkut pinjaman atau perpanjangan pinjaman diberikan oleh Banca Marche kepada perusahaan dari grup konstruksi Lanari untuk melaksanakan proyek real estate. Secara khusus, enam kredit akan diberikan kepada "La Fortezza", yang bangkrut pada Februari 2015, sebanyak 21 kredit untuk "La Città Ideal", yang bangkrut pada April 2016, dan lima lainnya untuk "Immobiliare Elle", yang bangkrut bangkrut pada Maret 2016.
Singkatnya, menurut surat dakwaan, itu akan menjadi "operasi jahat" dibuat dengan "penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kewajiban"untuk"memperoleh keuntungan yang tidak adil sehingga merugikan perusahaan”, dalam “strategi perusahaan yang ditujukan untuk mendukung segmen pelanggan tertentu yang terutama terkait dengan hubungan pribadi, dan dalam beberapa kasus hubungan ekonomi, dengan manajer umum Massimo Bianconi”.
Setelah kedaluwarsa, dalam banyak kasus, pinjaman diperpanjang atau dipadamkan, dengan pemberian dana baru untuk menghindari laporan posisi utang yang tidak direklasifikasi karena "memperburuk indikator negatif". Sementara dewan auditor hukum Banca Marche gagal untuk "menjalankan kekuasaan pengawasan dan kontrol".
Sementara itu, kejaksaan sudah menutup penyelidikan pada 18 orang antara mantan eksekutif Banca Marche dan Medioleasing, anggota dewan direksi lama hingga 2012, dewan auditor hukum dan pejabat lainnya. Secara keseluruhan, ada enam tuntutan yang digugat dengan berbagai alasan, antara lain penipuan pailit dan hambatan pengawasan (baik di Banca Marche maupun Medioleasing) dan pemalsuan prospektus sehubungan dengan berita tentang situasi keuangan Bank yang dimuat dalam prospektus informasi yang dibuat di pada kesempatan penambahan modal Februari 2012.
Tersangka juga termasuk mantan manajer umum Banca Marche Massimo Bianconi, mantan presiden Giuseppe Michele Ambrosini dan Lauro Costa, mantan wakil presiden Tonino Perini dan mantan kepala bagian kredit Massimo Battistelli.
DAFTAR TERSANGKA
Berikut adalah daftar lengkap 18 tersangka dan posisi yang dipegang pada saat dakwaan: Giuseppe Michele Ambrosini (presiden Banca Marche), Paolo Arcangeletti (manajer Banca Marche), Giuseppe Barchiesi (manajer umum Medioleasing), Massimo Battistelli ( kepala area kredit Banca Marche ), Giuliano Bianchi (dewan direksi Banca Marche), Massimo Bianconi (mantan manajer umum), Bruno Brusciotti (dewan direksi Banca Marche), Leonardo Cavicchia (wakil manajer umum Banca Marche dan dewan direksi Medioleasing) , Lauro Costa (ketua Banca Marche), Daniele Cuicchi (kepala layanan komersial Medioleasing), Franco D'Angelo (dewan direksi Banca Marche dan presiden dewan auditor hukum Medioleasing), Claudio Dell'Aquila (deputi manajer umum Banca Marche dan Anggota dewan Mediolesing), Stefano Gioacchini (insinyur inti teknis Medioleasing), Giuseppe Paci (kepala kredit konsesi Banca Marche), Tonino Perini (Wakil Ketua Banca Marche), Marco Pierluca (BoD Banca Marche dan Medioleasing), Piero Valentini (Ketua Dewan Auditor Statuta Banca Marche), Stefano Vallesi (Wakil Manajer Umum Banca Marche dan anggota Dewan Medioleasing).
