Masalah bagi bank Belanda Ing Bank: Bank of Italy sebenarnya telah dikenakan pada cabang Italia jangan membuka rekening dengan pelanggan baru. Tindakan tersebut diluncurkan setelah inspeksi yang berlangsung dari Oktober 2018 hingga 18 Januari. Keputusan tersebut diambil berdasarkan temuan yang mengungkapkan kekurangan dalam kepatuhan terhadap undang-undang anti pencucian uang. Ukuran tidak mempengaruhi hubungan yang ada, oleh karena itu pelanggan yang sudah memiliki akun dengan Ing tidak terpengaruh oleh tindakan tersebut.
Ing Bank mengumumkan bahwa pihaknya telah secara aktif terlibat dalam memperkuat sistem pengendalian anti pencucian uang secara keseluruhan. Komitmen untuk segera menerapkan rencana perbaikan untuk mengatasi dan menghilangkan kekurangan cabang Italia – membaca ketentuan Bank of Italy – akan memungkinkan melalui Nazionale untuk memverifikasi bahwa kelemahan di front anti pencucian uang telah dihilangkan.
"Dalam kerja sama dan kesepakatan yang erat dengan Bank of Italy, Ing Italia akan menangguhkan aktivitas untuk memperoleh pelanggan baru - bank mengumumkan - selama periode yang diperlukan untuk memperdalam rencana peningkatan" dengan otoritas pengawas. Ing juga memastikan” akan terus menawarkan layanan penuh kepada pelanggan yang sudah ada di Italia. Dalam beberapa hari mendatang, ING akan bekerja keras untuk mengatasi kekurangan dan menyelesaikan masalah kritis yang teridentifikasi".
