Ada 2.100 laporan transaksi mencurigakan ditransmisikan oleh otoritas AS, tetapi menyangkut bank di seluruh dunia. Hal ini didukung oleh laporan terbaru ICIJ, konsorsium jurnalis investigasi internasional yang merilis apa yang disebut file FinCen.
Angka-angka, yang hampir tidak diperhatikan, yang menghidupkan kembali sorotan pencucian, wabah global yang terutama menyangkut bank-bank besar di Zona Euro yang tunduk pada Pengawasan ECB. Dalam konteks ini, laporan tentang bank-bank Italia sedikit dan jumlahnya sangat sederhana. Kabar baik ini juga dimungkinkan berkat pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank of Italy.
Untuk membantu mengalahkan momok pencucian uang, Assopopolari telah menerbitkan versi terbaru dari volume tersebut "A, B, C, anti pencucian uang". Edisi baru yang menyambut evolusi peraturan yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dengan penerapan Arahan Uni Eropa IV dan V dan ketentuan terkait dari Bank of Italy, terutama di bidang uji tuntas pelanggan, organisasi, prosedur, dan kontrol, komunikasi objektif, penyimpanan dan penyediaan dokumen, data dan informasi.
“Kami ingin memberikan – kata sekretaris jenderal Assopopolari, Giuseppe DeLucia Lumeno – ikhtisar peraturan yang menawarkan panduan tangkas yang mengumpulkan perkembangan terbaru dalam peraturan tersebut. Dengan bahasa yang jelas dan linier, berbagai penerapan dan aspek operasional kewajiban anti pencucian uang tersedia bagi semua operator yang perlu mengetahui dan menerapkan aturan baru dalam pelaksanaan aktivitasnya sehari-hari. Demonstrasi lebih lanjut dari kepekaan sistem kredit populer untuk menyembuhkan luka mendalam dalam sistem keuangan dan sosial yang, dengan krisis saat ini, berada dalam bahaya serius menjadi gangren."
