Terdapat 2021 laporan transaksi mencurigakan pada tahun 139.524, naik 23,3% dari tahun sebelumnya. Secara khusus, pada paruh kedua tahun 2021 terdapat 69.401 laporan transaksi mencurigakan, dengan peningkatan sebesar 15,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Hal tersebut dilaporkan oleh Financial Intelligence Unit yang dibentuk di Bank of Italy, dengan ' terakhir Buklet Anti Pencucian Uang. Laporan dikirimkan secara elektronik, melalui portal Internet INFOSTAT-UIF khusus Bankitalia. Untuk mengakses layanan portal, pelapor harus terlebih dahulu mendaftar di sistem pendaftaran pelapor FIU.
Peningkatan dalam periode enam bulan ini terutama disebabkan oleh laporan yang dibuat oleh subjek wajib yang masuk dalam kategori lembaga pembayaran dan lembaga uang elektronik, yang membenarkan tren yang sudah berlangsung dalam periode enam bulan sebelumnya (UIF menerima 70.157 laporan transaksi mencurigakan, meningkat sebesar 32,5 %). Insiden dari sektor keuangan non perbankan sehingga naik dari 26% menjadi 33,4%, sebaliknya, dari sektor non keuangan itu meningkat terutama karena kontribusi para pelapor yang termasuk dalam kategori penyedia layanan game (dari 3.485 menjadi 4.357 laporan), notaris (dari 1.768 menjadi 2.212) dan subjek yang melakukan penyimpanan dan pengangkutan barang berharga (dari 177 menjadi 801) .
Laporan mencurigakan teritorial dan transaksi tunai
Di tingkat teritorial, peningkatan terbesar dibandingkan paruh kedua tahun 2020 tercatat: di Lombardy (dari 10.402 menjadi 12.752); Dalam Veneto (dari 4.102 menjadi 5.265); Dalam Lazio (7.574 hingga 8.400); di Piedmont (dari 3.569 menjadi 4.085); di dalam Tuscany (3.587 hingga 4.064); di dalam Trentino Alto Adige (dari 899 hingga 1.289).
Selain itu, terjadi pertumbuhan yang kuat dalam transaksi yang dilakukan dari jarak jauh (dari 812 menjadi 3.351) dan jumlah transaksi yang dianalisis oleh Unit dan diteruskan ke badan investigasi, dengan peningkatan sebesar 15,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (69.659 laporan). ). Sepanjang tahun, 138.482 laporan dianalisis, naik 21,9% dari tahun sebelumnya. Selain itu, tampaknya di antara laporan-laporan ini, yang disebabkan oleh anomali yang terkait dengan darurat pandemi yang sedang berlangsung mewakili 4,6% dari total dalam setengah tahun, dengan dampak yang semakin meningkat secara total.
Mengenai komunikasi objektif tentang transaksi tunai diterima oleh FIU pada paruh kedua tahun 2021, perlu digarisbawahi bahwa mereka mengacu pada 23,4 juta transaksi, dengan total 124,9 miliar euro, naik 4,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selama setahun penuh, FIU mencatat 43,2 juta transaksi, menunjukkan tren pertumbuhan dan meningkat 2,7% dibandingkan tahun 2020.
Laporan agregat anti pencucian uang dan jumlah emas yang diperdagangkan
Tren S.A.A. (Laporan Agregat Anti Pencucian Uang) pada paruh kedua tahun 2021 mencerminkan tren positif ekonomi: total simpanan dan penarikan meningkat; mengacu pada sektor-sektor kegiatan ekonomi, peningkatan umum diamati baik untuk sektor domestik, lebih ditandai untuk "Industri, konstruksi dan pertanian", dan untuk "Dunia lainnya". Sektor “Rumah tangga konsumen” bertentangan dengan tren.
Nilai dan jumlah emas yang diperdagangkan secara substansial stabil; dari sudut pandang distribusi geografis dari nilai yang dinyatakan, bagian perdagangan dalam negeri berlaku atas perdagangan asing.
Anti-pencucian uang: aktivitas inspeksi pulih
Di lini kegiatan inspeksi, setelah kesulitan yang terkait dengan pandemi Covid-19, terlihat tanda-tanda pemulihan yang jelas. Dalam konteks ini, selama paruh kedua tahun 2021, 7 inspeksi diluncurkan, termasuk pada jenis operator non-keuangan yang sebelumnya tidak tunduk pada kontrol Unit dan empat kontrol dokumenter terhadap perantara yang aktif di sektor pembiayaan Covid-19.
Permintaan dan informasi spontan dari Unit Intelijen asing (“FIU”) juga meningkat (dari 815 menjadi 910), disertai dengan aliran laporan lintas batas yang semakin deras (dari 9.298 menjadi 11.028).
Pada bulan Oktober, Unit menetapkan protokol baru dengan Badan Cukai, Bea Cukai, dan Monopoli yang memperkuat kolaborasi antara kedua entitas dengan referensi khusus pada sektor game dan pergerakan uang lintas batas.
