Mulai akhir bulan, Badan Pendapatan akan memiliki data baru yang tersedia untuk registri anti-penghindaran. Sebuah ketentuan yang ditandatangani kemarin oleh direktur Badan Pendapatan, Rossella Orlandi, menetapkan hal itu sebelum 2 Maret (28 Februari jatuh pada hari Sabtu) bank, kantor pos, SIM dan perusahaan asuransi harus mengkomunikasikan kepada otoritas pajak data yang berkaitan dengan 2013 tentang pergerakan giro, kartu kredit, deposito, dana pensiun, derivatif, pembelian emas dan logam mulia, isi ulang telepon, dan akses ke brankas. Angka keuangan 2014 harus diteruskan sebagai gantinya sebelum 29 Mei dan kemudian, dari Februari 15 2016, kewajiban tahunan untuk mengkomunikasikan data yang berkaitan dengan tahun sebelumnya akan berlaku. Agensi sudah memiliki informasi sejak 2011 dan 2012.
Untuk setiap pelanggan, operator wajib mengirimkan kepada otoritas pajak kode identifikasi hubungan dan nama pemilik, disertai dengan saldo awal dan akhir tahun serta jumlah total pergerakan aktif dan pasif. Data ini disilangkan dengan deklarasi Irpef dan database lain oleh Badan Pendapatan untuk menyusun "daftar selektif” dari pembayar pajak untuk memulai penyelidikan (tetapi penyelidikan tidak dimulai secara otomatis: harus didukung oleh tersangka sebelumnya). Nomor yang sama juga akan digunakan untuk "analisis risiko penghindaran".
Hingga saat ini, komunikasi bulanan dilakukan melalui Entratel dan Fisconline, sedangkan komunikasi tahunan dilakukan melalui Sid (sistem pertukaran data baru). Mulai 21016, sebaliknya, semuanya akan terjadi melalui Sid.
Ketentuan yang disahkan kemarin juga menetapkan aturan yang harus dipatuhi jika terjadi operasi luar biasa, demerger total, dan transfer cabang keuangan atau perusahaan; penghentian kegiatan tanpa bergabung dengan penyelenggara keuangan lain; proses kebangkrutan atau likuidasi sukarela. Sebaliknya, apa yang disebut "casse peota", yang telah diputuskan oleh Bank of Italy untuk dibatalkan dari daftar umum perantara keuangan, akan tetap berada di luar kewajiban pelaporan.
