रूस, न्यूयॉर्क और लंदन में अपनी शाखाओं के माध्यम से रूसी मूल के 10 बिलियन डॉलर के शोधन के आरोप में बैंकिंग समूह को एक बार फिर अमेरिकी पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा लक्षित किया गया है। मैक्सी-फाइन के बाद नया विवाद...
निवारक जब्ती 495 हजार यूरो के समर्पण मूल्य के साथ दो जीवन नीतियों से संबंधित है और उसी जांच के हिस्से के रूप में ट्रिगर किया गया था जो पिछले 13 दिसंबर को फ्रांसेस्को कोरालो और उनके कथित सहयोगियों की गिरफ्तारी के कारण हुआ था।
चैंबर के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय गठबंधन के नेता को गारंटी नोटिस मिला है। तुलियानी परिवार की 5 मिलियन की संपत्ति की निवारक जब्ती
जर्मन बैंक को अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के साथ दो नए मैक्सी फाइन पर सहमत होना पड़ा।