वेनेटो बंका, न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है: प्रबंधकों से 59 मिलियन जब्त किए गए
यह प्रावधान अभियोग के अनुरोध में अभियोजक के कार्यालय द्वारा चुनौती दी गई पर्यवेक्षी गतिविधि में बाधा डालने के दो आरोपों को संदर्भित करता है।
पोस्ट-जीडीएफ, धोखाधड़ी के खिलाफ समझौता
आर्थिक और वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई के लिए पोस्ट इटालियन और गार्डिया डि फिनान्ज़ा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
क्रेडिट सुइस, कर अधिकारियों की दृष्टि में 10 हजार इटालियन और 6,7 बिलियन बच गए
गार्डिया डी फिनान्ज़ा ने 9.953 खातों के धारकों के नाम जानने के लिए कहा है, जिन पर साढ़े छह अरब यूरो से अधिक कथित रूप से जमा हैं - यह मामला 2014 में विशाल के खिलाफ शुरू की गई मैक्सी जांच से जुड़ा है ...
स्वैच्छिक प्रकटीकरण: कर ब्लैकलिस्ट
ये ज्यादातर स्वाभाविक व्यक्ति होंगे, विषय जो स्वैच्छिक प्रकटीकरण का पालन कर सकते थे लेकिन (अभी तक) ऐसा नहीं करने का विकल्प चुना है
लॉन्ड्रिंग, फ़िनी से दस लाख जब्त किए गए
निवारक जब्ती 495 हजार यूरो के समर्पण मूल्य के साथ दो जीवन नीतियों से संबंधित है और उसी जांच के हिस्से के रूप में ट्रिगर किया गया था जो पिछले 13 दिसंबर को फ्रांसेस्को कोरालो और उनके कथित सहयोगियों की गिरफ्तारी के कारण हुआ था।
अमेज़ॅन, जीडीएफ: "वह 130 मिलियन से बच गया"
आरोप पांच साल की अवधि 2010-2014 को संदर्भित करता है, जब समूह आयरलैंड में स्थित था - इस अवधि में कारोबार ढाई अरब तक पहुंच गया
गार्डिया डि फिनान्ज़ा: खरीद चेतावनी
1.866 रिपोर्ट किए गए और 140 गिरफ्तार किए गए - वैट धोखाधड़ी के दो हजार मामलों की पहचान की गई, अंतरराष्ट्रीय कर चोरी के 1.663, 781 मिलियन यूरो की संपत्ति की जब्ती के साथ।