रॉबर्टो वेदोवोटो इनसाइडर ट्रेनिंग के लिए जांच के दायरे में हैं - एक फेरारी कैलिफोर्निया भी जब्त की गई थी।
अन्य लोगों में, बैंक के अध्यक्ष गियोवन्नी ज़ोनिन और संस्थान के पूर्व महाप्रबंधक सैमुएल सोराटो बाजार में हेरफेर और पर्यवेक्षण में बाधा डालने के लिए जांच के दायरे में हैं।
2014 की फिएम्मे जियाले की रिपोर्ट में 2,6 बिलियन से अधिक के ट्रेजरी को हुए नुकसान पर प्रकाश डाला गया है। जांच के तहत पारित किए गए ठेकों में से एक तिहाई अनियमित रूप से दिए गए थे। लोक प्रशासन के खिलाफ अपराधों के लिए 3.700 लोगों की सूचना दी गई। ...
उस पर अवैध पूंजी के पुन: नियोजन का आरोप है - कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया - गिरफ्तार किए गए अपराधों में गबन और माफिया पद्धति की उग्र परिस्थितियों के साथ स्व-शोधन शामिल है - लेखा कार्यालय में भी चल रहा है ...
Fiamme Gialle द्वारा लक्षित ऑपरेशन, जिसकी कीमत 482,8 मिलियन है, टॉम बैरक की कॉलोनी कैपिटल द्वारा कतर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स को कोस्टा सार्माल्डा पर अचल संपत्ति की बिक्री है।