कथित कर धोखाधड़ी की जांच के हिस्से के रूप में द गार्डिया डि फिनान्ज़ा टोटल-एर्ग के कार्यालयों की तलाशी ले रहा है - जांच के केंद्र में बरमूडा स्थित एक कंपनी द्वारा जारी किए गए 904 मिलियन के चालान हैं।
पहल आयोग से शुरू हुई, जिसने फिएम्मे गिआले के परिचालन समर्थन का अनुरोध किया - जांच में दूरसंचार निदेशक मंडल द्वारा पिछले नवंबर 7 द्वारा पारित प्रस्तावों की चिंता है, जिसमें अर्जेंटीना में संपत्ति की बिक्री और कन्वर्ट शामिल हैं ...
व्यापार बैंक ने कथित तौर पर वेरोना की नगर पालिका को 256 मिलियन यूरो से अधिक के डेरिवेटिव की सदस्यता के साथ अपने ऋण का पुनर्गठन करने के लिए प्रेरित किया, 15 मिलियन से अधिक के लिए छिपे हुए कमीशन को इंगित करने में विफल रहा।
Fiamme Gialle ने पूरे देश में 29 जाँचें की हैं - उद्यमियों और पेशेवरों को अनुचित वित्तीय लाभ की गारंटी देने के लिए रोम लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा कम से कम पाँच अधिकारियों की जाँच की जा रही है - आवश्यक शर्तें पूरी किए बिना अनुरोध स्वीकार किए गए...
करदाताओं के लिए जिनके लिए घोषित आय और खर्च की गई आय के बीच कम से कम 20% का अंतर होगा, लाल झंडा ट्रिगर किया जाएगा (नियंत्रण का लाल झंडा) - उपकरण कर अधिकारियों को अधिक विश्वसनीय नियंत्रण की गारंटी देता है और साथ ही…
कॉर्प्स की नींव की 239वीं वर्षगांठ के अवसर पर फिआम्मे गिआले ने इन पांच महीनों की गतिविधि की बैलेंस शीट तैयार की है - उन्होंने ट्रेजरी को 957 मिलियन यूरो के नुकसान का पता लगाया है और कराधान के माध्यम से लगभग 5,5 बिलियन की वसूली की है। ..
मोंटे देई पसची डी सिएना द्वारा एंटोनवेनेटा के अधिग्रहण की जांच के हिस्से के रूप में वित्तीय पुलिस की मुद्रा इकाई के लोग आज सुबह मिलान में जेपी मॉर्गन के मिलान कार्यालय गए।
जांच का जन्म एक साल पहले Codacons की शिकायत पर ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद हुआ था। Fiamme Gialle ने ईंधन की कीमतों में रुझान और इसके कारणों पर तेल कंपनियों से प्राप्त दस्तावेजों की जांच की ...
Varese के गार्डिया डी फ़िनान्ज़ा ने जांच की और जाँच के दस्तावेज़ सक्षमता के लिए मिलान और रोम को प्रेषित किए गए - इसमें शामिल कंपनियाँ शेल, टैमोइल, Eni, Esso, Total Erg, Q8 और Api हैं।
रोमन उद्यमी से Gdf द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में एक निजी विमान, कैप्री में एक विला और एक मैक्सी नौका भी शामिल है - जांच ने विदेशों में स्थित कंपनियों की एक आकाशगंगा का पुनर्निर्माण किया है, जिनके लिए विशेष उपयोग के लिए संपत्ति पंजीकृत की गई थी...
2012 के दौरान, गार्डिया डि फिनान्ज़ा ने 8 हज़ार से अधिक कुल कर अपवंचकों की खोज की, जिनकी कुल छिपी हुई आय 22,7 बिलियन यूरो के बराबर थी - अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी 17,1 बिलियन तक पहुँच गई - 12 हज़ार से अधिक जिम्मेदार ...
