बंका पोपोलारे डी विसेंज़ा के खातों के ईसीबी के निरीक्षण से संस्था के उन ग्राहकों के नामों का पता चला, जिन्होंने जियानी ज़ोनिन के नेतृत्व वाले समूह की प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए ऋण प्राप्त किया था। हम वेनेटो संस्थान के बीस सदस्यों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने क्रेडिट प्राप्त किया है कुल मिलाकर 274 मिलियन और वे थे 4,25 मिलियन यूरो के मूल्य के लिए 265 मिलियन से अधिक शेयरों के धारक. मूल रूप से, 274 मिलियन ने बैंक के दरवाजे को छोड़ दिया और 265 खिड़की के माध्यम से वापस आ गए।
"BPVI ने व्यवस्थित रूप से ग्राहकों को 2013 और 2014 के बीच अपनी पूंजी वृद्धि की सदस्यता के लिए वित्तपोषित किया”, यूरोटॉवर निरीक्षण रिपोर्ट पढ़ता है, जिसके आधार पर लोक अभियोजक का कार्यालय और गार्डिया डि फिनान्ज़ा अब आगे बढ़ रहे हैं।
सितंबर 20 के एक आंतरिक ऑडिट द्वारा 2014 विषयों की सूचना दी गई थी और तत्कालीन महाप्रबंधक द्वारा इसकी उपेक्षा की गई थी सैमुअल सोराटो. "ये हैं - ऑडिट पढ़ता है - ग्राहक, व्यक्तिगत रूप से या समूह स्तर पर, एक स्पष्ट रूप से पर्याप्त पूंजी संरचना"। इन ग्राहकों में से नौ द्वारा प्रबंधित किया गया था रॉबर्ट रिज्जी और उन्होंने शून्य अभिरक्षा शुल्क के साथ 1,2% की दर प्राप्त की थी। परिवार समूह रैवाज़ोलो-पिलनसिलवाया कपड़ों में सक्रिय, प्रत्येक 0,8 मिलियन के दो ऋणों पर 10% की दर प्राप्त की थी। कुल मिलाकर, पारिवारिक कंपनी, द कन्फ्राव, 92,5 मिलियन जब्त किए थे और पोर्टफोलियो में 69 मिलियन यूरो की प्रतिभूतियां शामिल थीं।
La सोलफिन स्पा ने 0,75 मिलियन यूरो के अल्पकालिक ऋण पर 5% की दर प्राप्त की और ठीक 5 मिलियन यूरो के लिए बैंक की प्रतिभूतियाँ प्राप्त कीं। विसेंज़ा समूह रास्ते सेचमड़े के सामान के क्षेत्र में सक्रिय, 2,9 मिलियन के क्रेडिट के मुकाबले 0,9 मिलियन के चालू खाता ओवरड्राफ्ट के लिए 6,7% की दर एकत्र की (इसमें 6,5 मिलियन के शेयर थे)।
रेने कैविला, अपने लक्ज़री जूतों के लिए प्रसिद्ध, इसके बजाय 8 मिलियन का ऋण और 8,2 मिलियन का ऋण लिया। बेकरी का मालिक ज़रा ने 15,5 मिलियन का क्रेडिट और 12,9 मिलियन के लिए प्रतिभूतियां एकत्र की थीं। परिवार को डेला रोवरे, जिसका उपनाम एम्ब्रोगियो दल्ला रोवरे, कैरिवेरोना के पूर्व उपाध्यक्ष को संदर्भित करता है, 12,5 मिलियन के लिए ऋण और 9,9 मिलियन के लिए प्रतिभूतियां चली गई थीं। परिवार को मोराटोइसी नाम की खाद्य कंपनी के मालिक, 39,6 मिलियन दिए गए थे, जिनमें से 29,6 मिलियन का उपयोग किया गया था, जो मोटे तौर पर पोर्टफोलियो में 410 हजार शेयरों के मूल्य के बराबर था। चिंता मत करो लोइसन, एपिंडुस्ट्रिया के सुनारों के पूर्व अध्यक्ष ने 12,8 मिलियन के लिए ऋण प्राप्त किया था, जिसमें 8,2 मिलियन की गिरावट और 7,6 मिलियन के लिए शेयर खरीदे गए थे।
