एत्तोरे से आज पूछताछ का दिन होगा गोटी टेडेस्की, के पूर्व बैंकर आईओआर जो धन-शोधन-विरोधी से बचने के लिए परमधर्मपीठ से इतालवी और विदेशी बैंकों की ओर जाने वाले पूंजी प्रवाह पर वकील फैबियो पलाज़ो की सहायता से प्रस्तुत करेंगे।
जांच के केंद्र में बेन हैं 47 फोल्डर, दो सप्ताह पहले जब्त किया गया था, जिसका विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा। उनमें हाल के वर्षों में गोटी टेडेस्ची द्वारा संग्रहित किए गए हजारों कागजात शामिल हैं।
वे आईओआर के शीर्ष पर अपने अतीत की चिंता करते हैं, लेकिन बैंको सेंटेंडर की भी, एक ऐसी अवधि जिसके दौरान अनुबंध और ऋण के लिए फिनमेकेनिका समूह की कुछ कंपनियों की ऊपरी मंजिलों के साथ उनके संबंध थे।
एक से अधिक बार गोटी टेडेस्ची ने पोप द्वारा प्राप्त करने के लिए कहा है, एक अनुरोध - अभी के लिए - अस्वीकार किया जा रहा है।
मजिस्ट्रेटों का ध्यान, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, मालिकों की पहचान छिपाने के लिए गिने-चुने खातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं: राजनेता, उद्यमी, विभिन्न क्षमताओं में फिक्सर जिन्होंने अपनी पूंजी छिपाई है, फिर पता लगाने से बचने के लिए बड़ी रकम निकालते हैं।
पोप को संबोधित एक ज्ञापन में, गोटी टेडेस्ची याद करते हैं कि महाप्रबंधक पाओलो सिप्रियानी और राज्य के सचिव टार्सिसियो बर्टोन के साथ संघर्ष तब शुरू हुआ जब पूर्व बैंकर ने स्पष्टीकरण के बारे में पूछा। एन्क्रिप्टेड खाते.
जेपी मॉर्गन ने यह भी घोषित किया कि वह 2009 में मिलान शाखा में खोले गए एक खाते पर होने वाले आंदोलनों के संदर्भ में कुछ लेन-देन का समर्थन करने में असमर्थ था, जिसके माध्यम से बड़ी रकम निकल चुकी है (लगभग एक अरब की आय और व्यय की बात भी है) एक वर्ष) जमा के धारकों और प्रबंधकों के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त किए बिना।
यूआईएफ, वित्तीय जांच कार्यालय से स्पष्टीकरण के अनुरोध के बावजूद यह सब बैंका डी 'इटालिया.
नियपोलिटन अभियोजक बैंको सेंटेंडर द्वारा फिनमेकेनिका समूह की कंपनियों को दिए गए ऋण से संबंधित मुद्दे से निपट रहे हैं।
जांच दस्तावेजों से जुड़े कई वायरटैप्स गोटी टेडेस्की और फिनमेकेनिका के शीर्ष प्रबंधन के बीच मौजूद घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करते हैं, और बैंकर को इस पर स्पष्टीकरण देना होगा: उन्हें संदेह है रिश्वत की उपलब्धि के लिए प्राप्ति और दुकान सहायक।
