इंटेसा सैन पाओलो के पर्यवेक्षी बोर्ड के अध्यक्ष, जॉन बज़ोली, बैंक के पूर्व सीईओ, कोराडो पासेरा, और 13 अन्य लोग हैं कुछ वित्तीय साधनों की जांच के हिस्से के रूप में ट्रानी लोक अभियोजक के कार्यालय द्वारा जांच की गई संस्था द्वारा विपणन। जांच - हाल के दिनों में बंद - 2004-2008 की अवधि पर केंद्रित है। बाजोली और पसेरा के लिए अपराध की परिकल्पना बढ़ जाएगी और धोखाधड़ी जारी रहेगी।
बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा, "इंटेसा सैनपाओलो, अपने कार्यों की शुद्धता के अपने पूर्ण विश्वास की पुष्टि करते हुए, जांच अधिकारियों के कार्यों में अपने विश्वास की पुष्टि करता है, जिसके लिए उसने अपना अधिकतम सहयोग दिया है।"
अभियोग के अनुसार, संस्था के पास एक उद्यमी होता जिसने डेरिवेटिव उपकरणों को स्वैप करने के लिए एक बंधक सदस्यता ली थी, उसे यह गारंटी देते हुए कि वे उसे परिवर्तनीय ब्याज दर में परिवर्तन के जोखिम के खिलाफ बचाव करने की अनुमति देंगे। योग्य ऑपरेटरों के लिए आरक्षित प्रतिभूतियां बैंक को प्राप्त करने में सक्षम बनातीं लगभग 100 हजार यूरो का अन्यायपूर्ण वैवाहिक लाभ.
दोपहर की शुरुआत में, स्टॉक एक्सचेंज पर इंटेसा सैनपोलो स्टॉक लगभग आधा प्रतिशत अंक टूट गया।
