"एक परेशान करने वाला क्रॉस-सेक्शन उभरता है: फोंसाई जैसी कंपनी का एक सहायक उपयोग, जहां यह शेयरधारक आधार के एक हिस्से के हित के लिए झुका हुआ प्रतीत होता है। प्रभाव था विश्वसनीयता की हानि और छोटे शेयरधारकों के साथ विश्वासघात”. यह ट्यूरिन विटोरियो नेस्सी के सहायक अभियोजक ने ट्यूरिन अभियोजक के कार्यालय द्वारा जांच की बात करते हुए कहा, जिसके कारण सल्वाटोर लिग्रेस्टी और उनके तीन बच्चों, जोनेला, गिउलिया और पाओलो सहित 7 गिरफ्तारियां हुईं।
नेसी ने यह भी बताया कि ट्यूरिन अभियोजक के कार्यालय ने फरार होने के जोखिम से बचने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन अपराध को दोहराने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ के जोखिम के कारण भी। अपराध की जिन परिकल्पनाओं के आधार पर अभियोजक ने जांच की है, वे वास्तव में झूठे लेखांकन और बाजार में हेरफेर को बढ़ाती हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक, फोंडियारिया साई के शीर्ष प्रबंधन ने कथित तौर पर बाजार से लगभग 600 मिलियन के दावों के भंडार में एक "छेद" छुपाया. संवेदनशील जानकारी, इसलिए, संवाद करने में विफलता जिसके कारण कम से कम 12 बचतकर्ताओं को गंभीर नुकसान हुआ।
