द गार्डिया डि फिनान्ज़ा ने साम्पदोरिया के अध्यक्ष मैसिमो फेरेरो से 2,6 मिलियन यूरो की कुछ संपत्ति जब्त की है। लगभग 200 हजार यूरो की राशि के लिए सम्पदोरिया क्लब के खिलाफ भी प्रावधान शुरू किया गया था।
फेरेरो स्पेशल करेंसी पुलिस यूनिट द्वारा एक जांच में शामिल है जिसमें कुल छह लोग शामिल हैं। परिकल्पित अपराध, विभिन्न कारणों से, गबन, धोखाधड़ी, जारी करने और झूठे चालान का उपयोग, स्व-शोधन और अवैध मूल के धन, सामान या उपयोगिताओं का उपयोग है।
फेरेरो समूह की कंपनियों द्वारा विषम वित्तीय लेनदेन की एक श्रृंखला के विश्लेषण से जांच शुरू हुई। जांचकर्ताओं की परिकल्पना के अनुसार, 1,2 की गर्मियों में पेड्रो ओबियांग के वेस्ट हैम को बिक्री के लिए एकत्र किए गए धन का हिस्सा, साम्पदोरिया के खजाने से 2015 मिलियन गायब हो गए होंगे।
फेरेरो के लिए जिम्मेदार एक कंपनी द्वारा जारी किए गए झूठे चालान के उपयोग के माध्यम से पैसा कथित रूप से डायवर्ट किया गया था, भले ही किसी अन्य संस्था द्वारा प्रशासित हो, और बाद में समूह की अन्य कंपनियों के ऋणों का निपटान करने और दो अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित फिल्म को वित्त देने के लिए दोनों का पुन: उपयोग किया गया, हमेशा संदर्भ योग्य संपदोरिया के राष्ट्रपति के लिए।
Gdf द्वारा की गई जांच में रोम के प्रादेशिक श्रम निदेशालय के समक्ष नकली श्रम विवादों की एक श्रृंखला का भी पता चला, जिसके माध्यम से समूह की 5 कंपनियों के साथ रोजगार संबंधों के अस्तित्व का अनुकरण करते हुए, प्रत्येक 100 हजार यूरो के लिए 5 समझौता समझौते किए गए थे। पैसा, जो बड़े हिस्से में, हमेशा गार्डिया डि फिनान्ज़ा का समर्थन करता है, तब फ्लोरेंस में एक प्रतिष्ठित संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
उसी समय, फ़ुटबॉल महासंघ के अभियोजक कार्यालय ने भी जांच के दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए रोम अभियोजक के कार्यालय के साथ संपर्क शुरू करते हुए फेरेरो पर एक फ़ाइल खोली है।
