आपराधिक गतिविधियाँ भारी मात्रा में धन का संचालन करती हैं: चेक गणराज्य जैसे देश के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर मूल्य और कर चोरी से भी अधिक। यह गंदा पैसा तभी चलन में आ सकता है जब इसे अर्थव्यवस्था और कानूनी वित्तीय प्रणाली में धोया और साफ किया जाए। इस कारण से, अंग्रेजी भाषा में, पुनर्चक्रण शब्द का प्रतिपादन अकाट्य अभिव्यक्ति के साथ किया जाता है काले धन को वैध बनाना.
ईबुक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग: वित्तीय प्रणाली में वैधता की आवश्यकता - गेरार्डो कोपोला द्वारा लिखित, एक अग्रणी इतालवी मनी-लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञ, और FIRSTonline और goWare द्वारा प्रकाशित - सभी वित्तीय ऑपरेटरों के लिए और सबसे बढ़कर उन बैंकों के लिए एक नियामक, व्यावहारिक और व्यवहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करता है जो विषम परिचालनों के साथ दैनिक संपर्क में आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग पर। एक संदिग्ध लेन-देन की पहचान कुछ लेकिन ठोस नियमों से होकर गुजरती है: उचित परिश्रम, अपने ग्राहक को जानो, (केवाईसी), एकल आईटी संग्रह, नकदी संचलन पर प्रतिबंध और बैंक ऑफ इटली की वित्तीय सूचना इकाई (यूआईएफ) को रिपोर्ट करना। इन मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी स्तंभों को बैंकों द्वारा जल्दी और प्रभावी ढंग से लागू और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।
एक विश्वसनीय सांख्यिकीय आधार के लिए धन्यवाद, इन्फोग्राफिक्स के एक बड़े खंड में प्रदर्शित, और स्रोतों और दस्तावेजों की मात्रा को पढ़ने और विश्लेषण करने के लिए, जेरार्डो कोपोला की ईबुक उन लोगों के लिए एक अनिवार्य उपकरण है जो वित्तीय क्षेत्र में काम करते हैं, जो बैंकों में काम करते हैं और उन सभी के लिए भी जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक विशाल और परेशान करने वाली घटना को समझने का इरादा रखते हैं। एक घटना जो नए भुगतान साधनों में पुनरुद्धार पा सकती है: मोबाइल भुगतान, इंटरनेट पर भुगतान, बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राएँ।
इसलिए यह विषय असाधारण रूप से सामयिक है।
लेखक
जेरार्ड कोपोला वह 1979 से बैंक ऑफ इटली के साथ हैं और आर्थिक अनुसंधान, बैंकिंग पर्यवेक्षण और भुगतान प्रणाली निगरानी में शामिल हैं। 2009 से वे वेनिस कार्यालय के प्रबंधक हैं। उन्होंने मेक्सिको सिटी में ECB, BIS, CEMLA और Banque Nationale de Belgique में अंतर्राष्ट्रीय पदों पर कार्य किया है। वह इस विषय पर प्रमुख पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित बैंकिंग मामलों पर कई पुस्तकों और निबंधों के लेखक हैं। वह FISAC CGIL बंका डी'इटालिया बोर्ड के सदस्य हैं।
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शीर्षक: मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी: वित्तीय प्रणाली में वैधता की आवश्यकता
लेखक: जेरार्ड कोपोला
हार: अर्थव्यवस्था और वित्त
प्रकाशक: GOWare के साथ FIRSTonline
ISBN: 9788867971572
मूल्य: € 4,99
