सोमवार 2 सितंबर से बैंक ऑफ इटली नकदी के इस्तेमाल पर नियंत्रण बढ़ा देगा। इटली के लिए वित्तीय खुफिया इकाई, जो वाया नाजियोनेल पर निर्भर करती है, जो कोई भी बैंक नोट वापस लेता है या जमा करता है उसका नाम सत्यापित करेगा। एक महीने में कुल मिलाकर 10 हजार यूरो PRESSO बैंक, डाकघर या भुगतान संस्थान. पहले चेक 15 हजार यूरो की ऊंचाई पर शुरू होते थे।
पहला प्रेषण 15 सितंबर तक होगा और इसमें अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीनों से संबंधित सभी डेटा शामिल होंगे। जिसके बाद एक मासिक समय सीमा होगी, जो संचार द्वारा कवर किए गए महीने के अंत के 45 दिनों के भीतर आती है।
यह विशेष रूप से चोरी-रोधी और धन-शोधन-रोधी उपाय है, यह देखते हुए कि इटली में - डिजिटल भुगतान के अधिक से अधिक व्यापक होने के बावजूद - 80% से अधिक लेनदेन अभी भी बैंक नोटों और सिक्कों के साथ होते हैं।
यूआईएफ के अनुसार, "नकदी का उपयोग स्थानीय आर्थिक विकास की डिग्री और वित्तीयकरण की डिग्री के साथ नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है। इसके विपरीत, नकदी का उपयोग भूमिगत अर्थव्यवस्था के आकार के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है"।
यही कारण है कि रिपोर्ट के इस प्रवाह के साथ बनाया जाने वाला नया डेटाबेस "यूनिट को अपनी संस्थागत कार्रवाई को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा", साथ ही अन्य जांच निकायों के साथ सहयोग के लिए धन्यवाद, "आगे संदिग्ध परिचालन संदर्भों का पता लगाने योग्य" सिस्टम स्तर पर"।
