धोखाधड़ी के लिए गार्डिया डी फिनान्ज़ा द्वारा आज सुबह कैरिज समूह से जुड़े सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से, गियोवन्नी बर्नस्ची, कैरिज के पूर्व अध्यक्ष, और फर्डिनेंडो मेनकोनी, कैरिज एसिकुरज़ियोनी के पूर्व नंबर एक भी हैं। दो पूर्व प्रबंधकों के लिए हाउस अरेस्ट का आदेश दिया गया क्योंकि वे दोनों सत्तर से अधिक के हैं। जेनोआ के जांच न्यायाधीश द्वारा पूर्व-परीक्षण निरोध आदेश जारी किए गए थे।
अपराध की परिकल्पना समूह के बीमा क्षेत्र में धोखाधड़ी, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संघ, फर्जी पंजीकरण और मनी लॉन्ड्रिंग है। बाद वाला अपराध लुगानो में एक होटल के शेयरों को अपने कब्जे में लेने के प्रयास से संबंधित होगा। जेनोआ, मिलान और ला स्पेज़िया में तलाशी चल रही है और लाखों यूरो की संपत्ति जब्त की जा रही है।
दोपहर की शुरुआत में, कैरिज फाउंडेशन के प्लेसमेंट के बाद कल के -3% के बाद, कैरिज के शेयर में 15% की वृद्धि हुई, जिसने बाजार में 10,9 यूरो प्रति शेयर की कीमत पर 0,40% हिस्सेदारी बेची। फाउंडेशन ने 95,2 मिलियन यूरो एकत्र किए।
जेनोआ के लोक अभियोजक द्वारा चल रही जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जून की शुरुआत में योजना के अंतिम भाग को पूर्व राष्ट्रपति कैरिज ने आज गिरफ्तार किए गए कुछ अन्य विषयों के साथ होटल के पारित होने को परिभाषित करने के लिए शुरू कर दिया होगा। लुगानो की हॉलिडे इन जियोवानी बर्नस्ची और उनके परिवार के हाथों में। इसलिए पूर्व परीक्षण निरोध आदेशों को निष्पादित करने के आदेश को तुरंत आदेश देने का निर्णय।
जांच - सहायक अभियोजक निकोला पियासेंटे और उनके डिप्टी सिल्वियो फ्रांज द्वारा समन्वित - ने हाल के समझौतों और संपर्कों का पुनर्निर्माण किया है जिसके आधार पर पूर्व बैंकर और उनकी बहू फ्रांसेस्का एमिसानो 4 जून को लैंजारोट जाएंगे। यहां एक विला की खरीद के संबंध में एक झूठा विवाद हुआ होगा: एमबी सर्विस एसआरएल के प्रतिनिधियों के रूप में खरीदारों ने पुनर्निर्माण से स्पेनिश कंपनी ला वनाडोर (प्रशासित) के साथ विवाद शुरू करके भवन में निर्माण दोषों का पता लगाया होगा। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक सैंड्रो कैलोनी की पत्नी द्वारा)।
काल्पनिक विवाद - शामिल विषयों के डिजाइन में - एमबी सेवा (जिसमें भागीदारों के बीच बर्नस्ची की पत्नी और पुत्र भी हैं) को मुआवजे को मान्यता देकर निष्कर्ष निकाला गया होगा: तब मुआवजे पर सहमति लुगानो में हॉलिडे इन होटल का 50% होगा 2006 में लक्ज़मबर्ग कंपनियों के माध्यम से 16,3 मिलियन के लिए बर्नस्ची और मेनकोनी द्वारा समान रूप से खरीदी गई संपत्ति, 70 मिलियन स्कैम ऑपरेशन से एकत्रित आय के हिस्से के साथ बर्नस्ची द्वारा मनगढ़ंत कैरिज वीटा नुओवा, पूर्व विज्ञापन मेनकोनी से और वास्तविक द्वारा एस्टेट डेवलपर अर्नेस्टो कैवलिनी। स्विस होटल के शेयर तब आंशिक रूप से अमेरिकी कानून के तहत निगमित कंपनी में और आंशिक रूप से स्पेनिश कंपनी में समाप्त हो गए।
