मनी चेंजर्स के लिए पारदर्शिता ऑपरेशन लें। इस गतिविधि को अंजाम देने वालों के रजिस्टर को अब Oam वेबसाइट (वित्तीय एजेंटों और क्रेडिट ब्रोकरों की सूची के प्रबंधन के लिए निकाय) पर ऑनलाइन देखा जा सकता है: इस क्षेत्र में कुल 92 शाखाओं के साथ कुल 282 विषय।
पंजीकृत विषयों (52 कानूनी व्यक्तियों और 40 प्राकृतिक व्यक्तियों) के नाम के अलावा, रजिस्टर सदस्य के खिलाफ किसी भी निलंबन उपायों के साथ-साथ गतिविधि के अभ्यास को प्रभावित करने वाले किसी अन्य उपाय को भी प्रकाशित करता है।
प्रकाशित डेटा भी हमें श्रेणी के भौगोलिक क्रॉस-सेक्शन का निर्माण करने की अनुमति देता है: परिचालन शाखाएं लाजियो (25% से अधिक, मुख्य रूप से रोम में) में केंद्रित हैं; लोम्बार्डी 18% (मिलान में आधे से अधिक), वेनेटो 13% के साथ लगभग विशेष रूप से वेनिस, टस्कनी के साथ 12,4% और कैम्पानिया 10,3% के साथ आता है।
92 पंजीकृत विषयों के पंजीकृत कार्यालय के संबंध में भौगोलिक वितरण में परिवर्तन होता है: यदि लाजियो लगभग 24% के साथ अग्रणी रहता है, तो दूसरा स्थान कैम्पानिया (16,3%) जाता है, इसके बाद टस्कनी और वेनेटो (लगभग 8,7%) आता है। विषय) जबकि सिसिली (5,4%) और कैलाब्रिया (7,6%) के बाद लोम्बार्डी 6,5% के साथ केवल सातवें स्थान पर है।
92 सदस्यों की कानूनी प्रकृति के संदर्भ में, 57% प्राकृतिक व्यक्तियों की तुलना में 85% कानूनी व्यक्ति हैं (जो परिचालन शाखाओं का 43% हिस्सा रखते हैं)। किसी भी मामले में, वास्तविकता अत्यंत खंडित है: लगभग सभी पंजीकृत विषय (93% से अधिक) वास्तव में 5 से कम परिचालन शाखाओं के साथ काम करते हैं।
Oam ने पिछले साल के मध्य में रजिस्ट्री प्रबंधन क्षमता हासिल कर ली थी। सदस्यों को समय-समय पर किए गए सभी विनिमय लेनदेनों को शरीर में संचारित करने की आवश्यकता होती है: यह विदेशी मुद्रा में भुगतान के साधनों के लिए बाजार के आकार और संचालन के बारे में विभिन्न सक्षम अधिकारियों द्वारा अधिग्रहण के लिए उपयोगी डेटा है, प्रयोजनों के लिए भी वित्तीय प्रवाह की निगरानी और विश्लेषण और सुविधा प्रदान करना
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के क्षेत्र में आपराधिक जांच।
