मिलान अभियोजक के कार्यालय ने उन्हें नजरबंद करने का आदेश दिया है मास्सिमो पोंज़ेलिनी। Bpm के पूर्व अध्यक्ष और Impregilo के वर्तमान नंबर एक पर कई अपराधों के उद्देश्य से आपराधिक संघ का आरोप है: भ्रष्टाचार, निजी भ्रष्टाचार, गबन, अनुबंध बांड के लिए बैंक प्रतिनिधियों के निषेध का उल्लंघन, गैर-मौजूद लेनदेन के लिए चालान जारी करना, मनी लॉन्ड्रिंग। भगोड़े फ्रांसेस्को कोरालो के लिए जिम्मेदार कंपनियों को दिए गए ऋणों के लिए पोंज़ेलिनी जांचकर्ताओं के निशाने पर आ जाती। विशेष रूप से, संदेह कंपनी के पक्ष में 148 मिलियन ऋण पर केंद्रित होगा अटलांटिस।
मियानो रॉबर्टो पेलिकैनो और मौरो क्लैरिसी के उप अभियोजकों के अनुरोध पर जिप क्रिस्टीना सेन्सो द्वारा एहतियाती हिरासत आदेश पर हस्ताक्षर किए गए थे। अभियोजन पक्ष की परिकल्पना के अनुसार, बैंक के निकायों की मूल्यांकन प्रक्रियाओं के मिथ्याकरण के कारण भी अवैध ऋण वितरित किए गए थे। जिन कंपनियों के निदेशकों को ऋण से लाभ हुआ, उन्होंने लगभग 5,7 मिलियन यूरो की राशि का भुगतान और वादा किया होगा।
समाचार पत्र ला रिपब्लिका की वेबसाइट पर छपी खबरों के अनुसार, संदिग्धों में बीपीएम के पूर्व महाप्रबंधक एंजो चिएसा और पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री गिउलिओ ट्रेमोंटी के पूर्व दाहिने हाथ मार्को मिलानी भी शामिल हैं। कोरालो के बिजनेस पार्टनर एंटोनियो कैनालेयर को भी नजरबंद कर दिया गया है।
बीपीएम ने एक नोट में घोषणा की कि "फिलहाल और उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह माना जाता है कि मामले का बैंक पर आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा"। दरअसल, संस्था खुद को "नाराज पार्टी" मानती है। हालाँकि, दोपहर की शुरुआत में, Bpm का स्टॉक Ftse Mib से काफी पीछे लगभग 12 अंक टूट गया।
