पेरिस में पांच बैंक तूफान की चपेट में हैं। कर चोरी की जांच के तहत आज सुबह तलाशी शुरू हुई। जांच राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक के कार्यालय - Pdf, Parquet राष्ट्रीय फाइनेंसरों द्वारा की जाती है - और यह Le Monde द्वारा प्रकाशित अफवाहों की पुष्टि करता है।
पेरिस: टैक्स फ्रॉड के मामले में 5 बड़े बैंक जांच के घेरे में
खोजों से लक्षित बैंक सोसाइटा जेनराले, बीएनपी पारिबा, एक्सेन (बीएनपी पारिबा समूह), नैटिक्सिस और एचएसबीसी हैं। रेडियोकोर की रिपोर्ट के अनुसार, सॉकजेन के एक प्रवक्ता ने एएफपी से पुष्टि की कि बिना कारण बताए तलाशी ली गई, अन्य बैंकों ने कोई टिप्पणी नहीं की।
पीडीएफ ने निर्दिष्ट किया कि चल रहे लेन-देन "16 और 17 दिसंबर 2021 को खोले गए पांच जांचों के दायरे में आते हैं, जो कि कर चोरी से बढ़े हुए धन शोधन के लिए, और बढ़े हुए कर चोरी के लिए" "सह-पूर्व" लेनदेन से संबंधित हैं, एक कर व्यवस्था लाभांश पर। "चल रहे संचालन, जिसके लिए कई महीनों की तैयारी की आवश्यकता होती है, पीएनएफ के 16 मजिस्ट्रेटों और न्यायिक वित्तीय सेवा (सेजफ) के 150 से अधिक पुरुषों द्वारा संचालित किया जाता है, क्षेत्र में कोलोन अभियोजक के कार्यालय से छह जर्मन अभियोजकों की उपस्थिति के साथ यूरोपीय न्यायिक सहयोग, “फ्रांसीसी अभियोजक को जोड़ा।
5 बैंकों की जांच: यह कहां से और क्यों आया
2018 के अंत में डिप्टी बोरिस वलाउड के आसपास एकत्र हुए नागरिकों के एक समूह द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की एक श्रृंखला से चल रही जांच-पड़ताल शुरू होती है - तथ्यों के अपने पुनर्निर्माण में ले मोंडे बताते हैं - या कर प्रशासन से एक अनिवार्य शिकायत से वापस डेटिंग 2021 का अंत। अखबार यह भी बताता है कि सार्वजनिक वित्त महानिदेशालय (DGFIP) ने "2021 के अंत में पहला कर समायोजन" इनमें से कुछ बैंकों के खिलाफ "दसियों और करोड़ों यूरो में गिने गए रकम के लिए" किया। .
इतिहास में वापस जाएं तो, 2018 में, मीडिया के एक समूह ने "CumEx Files" के माध्यम से एक बड़ी कर धोखाधड़ी से संबंधित संदेह प्रकट किया था, जिसका समतुल्य मूल्य पहले 55 बिलियन यूरो और फिर 2021 में 140 वर्षों में 20 बिलियन यूरो होने का अनुमान लगाया गया था। . वित्तीय शब्दजाल में "CumCum" नामक प्रथा में शामिल हैंलाभांश कर से बचें जिसका भुगतान सूचीबद्ध फ्रांसीसी कंपनियों में शेयरों के विदेशी धारकों द्वारा किया जाना चाहिए। सबसे सुविधाजनक शासन का लाभ उठाने के लिए, शेयरों के धारक, चाहे छोटे बचतकर्ता हों या बड़े निवेश कोष, कर संग्रह के समय अपने शेयर एक बैंक को सौंप देते हैं, इस प्रकार कराधान से बच जाते हैं। बैंकों ने कथित तौर पर एक मध्यस्थ भूमिका निभाई, शेयरों के धारकों को एक कमीशन चार्ज किया।
जर्मनी में लाभांश पर करों में कटौती के लिए उपयोग की जाने वाली खामियों की जांच भी चल रही है, और जर्मन अभियोजक भी फ्रांसीसी जांच में सहयोग कर रहे हैं।
